证券时报多媒体数字报

  证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2015-038

  西北轴承股份有限公司关于为全资子公司向银行贷款提供抵押担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司拟为公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司（以下简称物贸公司）向中信银行股份有限公司银川分行申请4,200万元人民币贷款以土地提供抵押担保，款项用于补充流动资金，借款期限1年。

  此次抵押资产为银川西夏区北京西路南侧的工业用地、银川市新市区规划黄河路工业用地，截至2015年5月21日评估值为8,408万元，占公司总资产8.04%。公司于2015年6月2日召开的第七届董事会第十三次会议通过了上述议案。

  本事项须经股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  物贸公司住所地：银川市西夏区北京西路

  法人代表：张立忠

  注册资本：5,000万元

  经营范围：货物及技术的进出口业务；装卸搬运服务；废旧物资回收及销售；道路普通货物运输；木材加工；机械设备及备件、石油制品、金属材料（不含危险品）、建材、五金交电、轴承、化工产品（不含易制毒及危险化学品） 、橡塑制品、包装材料、水暖及配件、电子产品、日用百货、劳保用品、土特产的销售。

  截至2015年4月30日，物贸公司资产总额18,935.8万元，负债总额13,169.2万元，净资产234万元，营业收入3,505万元，利润总额253.5万元，净利润253.5万元（以上财务数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：资产抵押担保

  2、担保金额：4,200万元

  3、反担保情况：无

  四、董事会意见

  公司董事会认为，本公司为公司全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围，有利于全资子公司开展经营活动，符合公司整体利益，同意为其担保。

  五、独立董事意见

  被担保方为公司全资子公司，贷款主要用于补充流动资金，公司拟对其贷款提供抵押担保，担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、公司章程及公司对外担保的相关规定。

  公司本次董事会审议的《关于公司为全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司向中信银行股份有限公司银川分行贷款4,200万元提供抵押担保的议案》是恰当的，符合相关规定的要求。我们一致同意上述为全资子公司提供借款担保的议案。

  六、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币9,700万元，占公司2014年12月经审计净资产的33.17%， 无对外逾期担保。

  七、备查文件

  （一）公司第七届董事会第十三次会议决议；

  （二）独立董事意见。

  特此公告。

  西北轴承股份有限公司董事会

  二〇一五年六月二日

  证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2015-037

  西北轴承股份有限公司第七届

  董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西北轴承股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2015年5月28日以传真、电子邮件方式发出，会议于6月2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，亲自出席11人。会议由张立忠董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了《关于公司为全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司向中信银行股份有限公司银川分行贷款4,200万元提供抵押担保的议案》。

  同意公司以资产抵押为全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司向中信银行股份有限公司银川分行贷款4,200万元提供抵押担保，用于补充流动资金，贷款期限一年（详见今日我公司在巨潮资讯网发布的公告）。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  西北轴承股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月二日