证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2015年6月2日（星期二）下午14:30。

  （2）现场会议召开地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）

  （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （4）召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（"公司"）董事会。

  （5）现场会议主持人：张华农先生。

  （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月1日15:00至2015年6月2日15:00的任意时间。

  （7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  （1）出席本次股东大会的股东（代理人）共计6人，共计代表股份113,853,319股，占公司股本总额的55.7902％。其中：

  出席本次现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份113,812,669股，占公司股本总额的55.7900％；

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表股份40,650股，占公司股本总额的0.0199％。

  出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份40,750 股，占公司股本总额的0.02％。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

  表决结果：同意113,813,419股（占出席会议有表决权股数的99.9650％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权39,900股（占出席会议有表决权股数的0.0350％）。

  其中，中小投资者表决情况为：同意850股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的2.0859％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0％）、弃权39,900股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的97.9141％）。

  2、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

  表决结果：同意113,812,669股（占出席会议有表决权股数的99.9643％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权40,650股（占出席会议有表决权股数的0.0357％）。

  其中，中小投资者表决情况为：同意100股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.2454％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0％）、弃权40,650股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的99.7546％）。

  3、审议通过了《关于2015年度公司董事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意113,812,669股（占出席会议有表决权股数的99.9643％）、反对39,900股（占出席会议有表决权股数的0.0350％）、弃权750股（占出席会议有表决权股数的0.0007％）。

  其中，中小投资者表决情况为：同意100股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.2454％）、反对39,900股（占出席会议有表决权股数的97.9141％）、弃权750股（占出席会议有表决权股数的1.8405％）。

  4、审议通过了《关于2015年度公司监事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意113,812,669股（占出席会议有表决权股数的99.9643％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权40,650股（占出席会议有表决权股数的0.0357％）。

  其中，中小投资者表决情况为：同意100股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.2454％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0％）、弃权40,650股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的99.7546％）。

  三、律师出具的法律意见

  北京市盈科（深圳）律师事务所指派律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的会议表决和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》；

  特此公告！

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月2日