证券时报多媒体数字报

  股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-038号

  万达电影院线股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万达电影院线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2015年6月2日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015年5月27日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

  一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

  董事会同意公司本次筹划重大资产重组事项，以下属全资子公司收购澳大利亚电影院线运营商Hoyts集团100%的股权。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，公司将依法办理筹划期间的相关事项，包括但不限于：

  1、对本次重大资产重组事项的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的办理；

  2、聘请本次重大资产重组事项的中介机构；

  3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

  公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的预案或报告书草案。

  公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  备查文件：

  1、万达电影院线股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

  特此公告。

  万达电影院线股份有限公司董事会

  2015年6月3日

  股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-039号

  万达电影院线股份有限公司

  关于重大资产重组的停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万达电影院线股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达院线、代码：002739）自2015年5月13日下午13:00开市起停牌。公司于5月13日发布了《重大事项停牌公告》（2015-035号）,于5月20日发布了《重大事项停牌进展公告》（2015-036号），于5月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-037号），披露了公司正在筹划重大资产重组事项。

  2015年6月2日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，以下属全资子公司收购澳大利亚电影院线运营商Hoyts集团100%的股权。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，聘请的中介机构正在对重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。

  根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。本次筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  万达电影院线股份有限公司董事会

  2015年6月3日