证券时报多媒体数字报

证券代码:600292 证券简称:中电远达 公告编号:2015-022号

中电投远达环保(集团)股份有限公司

关于召开2015年第一次(临时)股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年6月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次(临时)股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月18日14点30分

召开地点:重庆市北部新区黄环北路10号1栋本公司2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月18日

至2015年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2015年6月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席股东登记时间:2015年6月16日、6月17日上午9时-11时,下午3时-5时。

(二)登记地点:重庆市北部新区黄环北路10号1栋。

(三)登记手续:符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记;异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联 系 人:黄青华

(三)联系电话:023-65933055

(四)传 真:023-65933000

(五)邮政编码:401122

特此公告。

中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会

2015年6月3日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中电投远达环保(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月18日召开的贵公司2015年第一次(临时)股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:                

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):          受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@  如表所示:

证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临2015-021号

中电投远达环保(集团)股份有限公司

第七届董事会第十次(临时)会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保(集团)股份有限公司第七届董事会第十次(临时)会议通知于2015年5月26日以传真和送达方式发出,会议于2015年6月2日上午9:30在公司12楼会议室召开,应到董事15人,实到董事13人,委托出席2人(董事姚敏先生因公出差书面委托董事彭双群先生,董事王元先生因公出差书面委托董事岳乔先生);监事会成员1人、高管人员1人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长刘渭清先生主持,经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《关于刘渭清先生、龙泉先生、姚敏先生、王元先生辞去公司第七届董事会董事职务的议案》,并提请股东大会审议。

赞成15票,反对0票,弃权0票。

二、通过了《关于刘渭清先生辞去公司董事长职务的议案》

赞成15票,反对0票,弃权0票。

三、通过了《关于选举刘艺先生为公司第七届董事会董事长的议案》。

赞成15票,反对0票,弃权0票。

四、通过了《关于推荐第七届董事会董事候选人的议案》,并提请股东大会审议。推荐田钧先生、黄青华女士、刘敬山先生、陶建国先生为公司第七届董事会董事候选人。

董事候选人简历详见附件

赞成15票,反对0票,弃权0票。

五、通过了《关于刘艺先生辞去公司总经理职务的议案》

赞成15票,反对0票,弃权0票。

六、通过了《关于聘任田钧先生为公司总经理的议案》。

田钧先生简历详见附件。

赞成15票,反对0票,弃权0票。

七、通过了《关于李国峰先生、吴建华先生、龙泉先生辞去公司高管职务的议案》

赞成15票,反对0票,弃权0票。

八、通过了《关于公司副总经理魏斌暂时代行财务总监职责的议案》

赞成15票,反对0票,弃权0票。

九、通过了《关于审议与天津鼎昇环保科技有限公司股东解除股权转让协议的议案》。

赞成15票,反对0票,弃权0票。

十、通过了《关于出售公司所持西南证券股份的议案》。考虑公司环保业务发展需要,公司拟通过二级市场逐步分次出售所持西南证券1775万股股份。具体出售数量与时间根据市场情况确定,公司将及时进行信息披露。

赞成15票,反对0票,弃权0票。

十一、通过了《关于召开公司2015年第一次(临时)股东大会的议案》

赞成15票,反对0票,弃权0票。

十二、备查文件

1. 第七届董事会第十次(临时)会议决议

2. 独立董事意见

附件:董事长、董事候选人、总经理简历

特此公告。

中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日

附件:董事长、董事候选人、总经理简历

刘艺先生简历

刘艺:男,1956年4月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,教授级高级工程师。曾任斯瑞达远望科技发展公司董事长、重庆远望科技实业有限公司总经理、重庆远达环保脱硫工程有限公司副董事长、重庆远达环保(集团)有限公司总经理,中电投远达环保工程有限公司总经理、公司副总经理、总经理公司董事兼总经理,现任公司董事长。

田钧先生简历

田钧:男,1966年2月出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,教授级高级工程师。曾任山西神头二电厂运行分场副主任、主任、副总工程师兼运行部部长;漳泽电力河津发电厂总工程师、副厂长兼总工程师、副厂长(主持工作)、厂长;漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经理;中电投发电运行分公司党组成员、副总经理兼总工程师;中电投新疆能源有限公司党组成员、副总经理、中国电力投资集团公司安全与环境保护监察部副主任,现任公司总经理。

黄青华女士简历

黄青华:女,1972年6月出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局(重庆市电力公司)法律顾问、重庆九龙电力股份有限公司证券事务代表、股权管理部主任、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理、副总经理公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问,现任公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问。

刘敬山先生简历

刘敬山:男,1974年9月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,高级会计师。曾任长春电业局财务部职员;吉林省电力公司财务部会计核算处、预算处职员;中国电力投资集团公司财务与产权管理部一级业务员、资产管理专责、预算管理处一级职员、预算管理处副处长(期间挂职国资委业绩考核局三处副处长)、资产管理与财务监督处副处长;现任中国电力投资集团公司财务部资产管理与财务监督处处长。

陶建国先生简历

陶建国:男,1967年4月出生,中共党员,大学学历,学士学位,高级工计师。曾任安徽淮南平圩发电公司发电运行部值长、副主任(期间借调中电投集团公司市场营销部任生产调度员)、生产技术部党支部书记兼副主任;中电投集团公司发电运营管理公司生技部高级主管;中国电力国际有限责任公司生产运营部高级经理;中电神头发电公司副总经理;现任中国电力投资集团公司安全与环境保护监察部环境保护监督处副处长。