证券时报多媒体数字报

  证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-039号

  金圆水泥股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金圆水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于2015年6月3日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2015年5月31日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用现场与通讯相结方式举行，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中参加现场表决的董事4名，参加通讯表决的董事3名。公司部分监事会成员与高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

  审议通过了《关于增补公司第八届董事会战略发展委员会委员的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权 。

  同意增补刘效锋先生为公司第八届董事会战略发展委员会委员。

  特此公告。

  金圆水泥股份有限公司

  2015年6月3日

  证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-038号

  金圆水泥股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。

  一、会议召开和出席情况

  金圆水泥股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第二次临时股东大会于2015年6月3日在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席本次会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份355,439,834股，占公司股份总额的59.3944%。其中：出席现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份355,403,734股，占公司总股本的59.3884%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份36,100股，占公司总股本的0.006%。会议由赵辉董事长主持，公司部分董事、监事与公司高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》，公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

  表决结果：同意355,439,834股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,941,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2983%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》。同意公司申请非公开发行公司债券，并授权董事长为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

  表决结果：同意355,439,834股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,941,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2983%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。同意公司申请注册发行短期融资券，具体内容如下：

  1、注册总额：同意注册短期融资券的规模不超过人民币【6】亿元。

  2、发行金额及期限：在注册有效期限内，可多次发行，首次发行金额为人民币3亿元，单次发行短期融资券的期限为1年。

  3、资金用途：用于补充公司营运资金或偿还银行借款或其他规定用途等。

  4、决议的有效期限：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期限内持续有效。

  表决结果：同意355,439,834股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,941,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2983%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。同意增补刘效锋先生为公司第八届董事会董事。

  表决结果：同意355,439,834股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,941,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2983%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于公司董事长报酬的议案》。同意董事长报酬为每年66.4万元（含税）人民币。

  表决结果：同意355,439,834股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,941,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2983%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。同意公司将注册地址迁至"长春市净月开发区中信城枫丹白露一期3栋906室"。

  表决结果：同意355,439,834股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,941,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2983%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意修改《公司章程》中相应条款，相应修改条款对照如下：

  原：第五条 公司住所：中国吉林省长春市西安大路727号中银大厦A座1701室

  邮政编码：130061

  现：第五条 公司住所：长春市净月开发区中信城枫丹白露一期3栋906室

  邮政编码：130061

  表决结果：同意355,439,834股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,941,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2983%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  1．公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  金圆水泥股份有限公司

  2015年6月3日