证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2015年5月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2015-033）。

  2、现场会议召开时间：2015年6月3日（星期三）下午13：00。

  3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月2日15：00 至2015年6月3日15：00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室。

  5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

  6、召 集人：公司董事会。

  7、主持人：公司董事长李建锋先生。

  8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计55人，代表股份总数233,128,132股，占公司有表决权总股份的51.7852%。出席本次股东大会的股东均不属于公司股权激励对象，均非关联股东，无回避表决情况。

  （1）现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份222,901,712股，占上市公司总股份的49.5136%；其中李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人，合计持有占上市公司总股份的36.6218%。

  （2）通过网络投票股东参与情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共50人，代表股份10,226,420股，占上市公司总股份的2.2716%。

  （3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

  通过现场和网络投票的股东51人，代表股份23,568,085股，占上市公司总股份的5.2352％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份13,341,665股，占上市公司总股份的2.9636％。

  通过网络投票的股东50人，代表股份10,226,420股，占上市公司总股份的2.2716％。

  2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。

  3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下特别决议：

  1、审议通过了《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

  股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

  同意233,128,132股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意23,568,085股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

  2、审议通过了《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

  股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

  同意233,128,132股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意23,568,085股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

  同意233,128,132股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意23,568,085股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、中核华原钛白股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中核华原钛白股份有限公司董事会

  2015年6月4日