证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“申请人”）非公开发行股票事项已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十三次会议、公司２０１４年第五次临时股东大会审议通过。目前公司非公开发行股票申请正处于审核阶段。现根据相关审核要求，对本次非公开发行股票反馈意见有关问题补充披露如下：

一、请发行人补充披露儒意欣欣过去三年经营业务及盈利模式与未来经营业务及盈利模式的差异。

儒意影业过去三年（２０１２年至２０１４年）经营业务主要为影视剧项目投拍，同时辅以其他影视相关业务作为补充。具体经营模式如下：

（一）２０１３年之前的经营及盈利模式为参投模式

儒意影业由于受到自身资金实力不足的限制，为减少资金压力、分散投资风险，同时整合多方的优势资源，尽快推进储备的影视剧项目开发，自设立以来所投拍的影视剧均采取了与他人联合拍摄的方式，并根据投资协议确定各方对影视剧作品收益的分配。

在２０１１年之前儒意影业参与项目均为电视剧项目，均采用了只担任非执行制片方的参投模式。儒意影业在参投项目中会根据项目合作协议的约定将资金、版权等资产交付给主投方，同时在项目制作发行等环节承担不同的责任（例如剧本编审、宣发策划等），同时会对每个项目派出财务人员、投资方代表或监制，驻场监督拍摄进度、作品品质和资金支出等重大事项，以确保投资安全。

电视剧完成并播出后，根据主投方提供的项目结算单及回款情况分期确认收入。

儒意影业设立以来储备了许多优秀的剧本资源，为克服自身资金实力不足，尽快将储备题材转化为影视剧产品，２０１１年开始，儒意影业采取了与华视影视合作的业务模式。具体合作方式为儒意影业将多部已进行前期开发的项目转让予华视影视，同时柯利明本人带领部分项目人员于２０１１年３月加盟华视影视，柯利明出任华视影视总经理，在华视影视主体内拍摄影视作品。在此期间，柯利明及团队参与策划制作了电影《致青春》、电视剧《刀客家族的女人》等多部作品。因此儒意影业从２０１１年至２０１２年期间未再开展新的影视剧项目。

（二）２０１３年以来的经营及盈利模式为主投为主、参投为辅模式

２０１２年１２月柯利明回到儒意影业担任总经理。２０１３年以来儒意影业的经营模式以主投为主、参投为辅、其他业务为补充。即由儒意影业担任执行制片方，全程负责影视剧策划拍摄为主；对于部分具有良好盈利预期的优秀影视剧项目，儒意影业也以参投的方式参与。

（１）影视剧投拍业务

对于担任执行制片方的主投拍摄项目，儒意影业负责整个项目的资金投入、剧本创作、导演及主要演员等主创人员的确定、摄制过程的管理、宣传及发行事宜。通过对这些环节的有效控制实现对项目的整体把控，以确保项目达到预期的品质要求。具体实施过程中，儒意影业以公司或剧组的名义与制片人、导演及其他主创人员签署协议和责任书，明确各责任人对项目的具体责任，保证剧组有序高效运行。儒意影业负责把控其出品所有影视剧作品的艺术品质，并在每部作品摄制工作开始前由制作部制订完整的拍摄计划及与之配套的项目预算，在每个项目的剧组内成立制片部门，指定剧组制片人全程参与项目制作管理。此外，公司根据每部作品的需要甄选导演、主演、摄像、美工等主创人员人选，组建主创团队，并指定导演负责组织和指导影视剧现场拍摄工作，综合协调摄影、录音、美术、道具、服装、造型等各部门的工作。

对于上述主投业务，儒意影业以自有资金和对外筹集的资金投入影视剧制作。在项目完成后，电影作品主要通过专业的电影发行公司完成销售；电视剧可向电视台销售播映权或向其他专业发行公司销售作品收益权。此外，随着互联网等其他新媒体的快速发展，影视剧从非院线渠道取得的收入也在稳步上升，包括网络版权、电视播映权、音像版权的转让。影片前的贴片广告和影片中的植入广告等商业开发收入也稳步增长，成为儒意影业影视作品的另一收入来源。

２０１３年以来至今，儒意影业已陆续筹划并制作了电视剧《北平无战事》、电影《老男孩之猛龙过江》、电影《夏有乔木，雅望天堂》、电视剧《琅琊榜》、电视剧《左手劈刀》、电视剧《我的岳父会武术》、电影《致青春２》等多部作品，其中除《琅琊榜》和《左手劈刀》为参投外，其余作品均由儒意影业担任执行制片方，全程负责影片的策划和拍摄。目前，《北平无战事》和《老男孩》两部影片已在２０１４年完成上映，其他作品正在制作或等待播映过程中。

（２）其他与影视相关的业务

对于微电影制作、境外剧引进、剧本版权交易等其他与影视相关的业务，儒意影业也择机参与，作为公司盈利的良好补充。

对于境外剧引进业务，儒意影业筛选优质境外剧，并与电视台联合从境外影视剧经营机构引进电视剧并取得《发行许可证》，将境外剧播放权销售给电视台，取得销售收入。由于国内对境外剧引进数量实施限制管理，因此目前该类业务发生较少。

对于微电影制作，儒意影业自行策划或按照委托方的要求制作微电影，制作完成后销售给客户或委托方，取得销售收入。

（３）其他业务

由于２０１３年儒意影业未有新剧上映，收入较少，儒意影业开展了一些临时性的业务，如活动策划、代审剧本、微电影策划等，这部分业务儒意影业主要以提供劳务的形式开展。此类业务在２０１４年之后发生较少。

综上所述，儒意影业自２０１３年以来的主要经营模式以主投为主、参投为辅。未来将不会发生重大改变。根据儒意影业的盈利预测报告及评估报告，其未来预测盈利全部来自于影视剧投拍项目。因此，儒意影业未来主要经营业务及盈利模式与过去不存在差异。

二、请发行人补充披露本次拟收购资产近三年前五大客户、供应商情况。

（一）点点互动控股

１、２０１２年至２０１４年前５大客户

单位：美元

注：２０１２年数据未经审计。

上述前五大客户情况介绍如下：

１）Ｆａｃｅｂｏｏｋ为社交网络服务社交平台公司，为点点互动控股的网页游戏的主要发布平台。

２）Ｇｏｏｇｌｅ主营业务互联网搜索、云计算、广告技术等领域，开发并提供大量基于互联网的产品与服务，为点点互动控股的移动网络游戏在Ａｎｄｒｏｉｄ手机系统的发布平台。

３）Ａｐｐｌｅ为国际智能手机厂商，为点点互动控股的移动网络游戏在Ａｐｐｌｅ手机系统上的发布平台。

４）Ｖｕｎｇｌｅ为互联网广告服务商，通过其平台在ＩＯＳ／Ａｎｄｒｏｉｄ手机应用和游戏中为客户提供广告服务。

５）Ｔｒｉａｐｌａｙ为美国广告服务商，其在点点互动控股运营的游戏中发布广告。

６）ＶＺｎｅｔＮｅｔｚｗｅｒｋｅ Ｌｔｄ为德国社交游戏平台。

２、２０１２年至２０１４年前５大供应商

单位：美元

注：２０１２年数据未经审计。

１）Ａｍａｚｏｎ为国际网上零售商和互联网企业。公司使用其ＡＷＳ（云服务器）服务。

２）Ｂｏｙａａ Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ（ＨｏｎｇＫｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｉｅｄ为香港上市公司博雅互动（香港）有限公司，为棋牌类游戏开发商和运营商。

３）莉莉丝科技（上海）有限公司为国内知名的游戏公司，公司研发游戏主要为《刀塔传奇》。

４）Ｓｈｉｎｅｚｏｎｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ（上海炫踪网络信息科技有限公司）为国内游戏开发运营商。

５）Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｔｈｅ Ｄｒｅａｍ Ｎｅｔｗｏｒｋ（上海骏梦网络科技有限公司）为国内网页游戏、社交游戏以及移动互联网游戏等跨平台市场的开发公司。

６）深圳第七大道科技有限公司，为国内知名的网页游戏公司。

（二）点点互动（北京）

２０１２年至２０１４年前５大客户

单位：元

注１：点点互动（北京）从平台合作商取得的收入系间接方式取得的技术服务费。点点互动控股与点点互动（北京）在对技术服务费进行结算时，会首先扣除来自平台合作商直接取得的收入，余额按点点互动控股应直接支付给点点互动（北京）的技术服务费进行结算。

注２：２０１２年数据未经审计。

１）Ｐｌｉｎｇａ为欧洲社交平台。点点互动（北京）经点点互动控股授权在其网页发布点点互动控股的研发游戏。

２）Ｍｉｎｄ ｍａｔｉｃｓ为点点互动（北京）的渠道合作商。

３）Ｓｐｉｌｇａｍｅ为全球在线休闲游戏公司。点点互动（北京）经点点互动控股授权在移动平台上发布点点互动控股的研发游戏。

４）腾讯为中国互联网综合服务提供商。点点互动（北京）经点点互动控股授权在移动平台上发布点点互动控股的研发游戏。

５）Ｐｌａｙｓｐａｎ为点点互动（北京）的渠道合作商。

点点互动（北京）系技术支持服务提供商，公司的运营成本费用主要包括研发人员薪酬和其他管理费用，无供应商。

（三）儒意影业

１、２０１２年至２０１４年前五大客户

注：２０１２年数据未经审计。

２、２０１２年至２０１４年前五大供应商

注：２０１２年数据未经审计。

三、请补充披露点点控股开发的游戏最近三年活跃用户的数量及主要分布地区。

点点互动控股自主研发的游戏主要为Ｆａｍｉｌｙ Ｆａｒｍ、Ｒｏｙａｌ Ｓｔｏｒｙ、Ｆａｍｉｌｙ Ｆａｒｍ Ｓｅａｓｉｄｅ及Ｈａｐｐｙ Ａｃｒｅｓ 四款游戏。

游戏最近三年活跃用户数量及主要分布地区：

１、Ｆａｍｉｌｙ Ｆａｒｍ

２、Ｒｏｙａｌ Ｓｔｏｒｙ

３、Ｆａｍｉｌｙ Ｆａｒｍ Ｓｅａｓｉｄｅ

４、Ｈａｐｐｙ Ａｃｒｅｓ

Ｈａｐｐｙ Ａｃｒｅｓ ２０１４年６月首先推出英文版通用版本，在Ｆａｃｅｂｏｏｋ上的各个国家上线，截至２０１４年１２月３１日，其平均月活跃用户为１，２９８，３６４。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年六月五日