证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本公司于2015年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。

  2、本次会议未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：本公司董事会

  2、主持人：本公司董事长但昭学先生

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年6月4日（星期四）下午14:00 开始；

  （2）网络投票时间：2015年6月3日（星期三）至2015年6月4日（星期四）。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年6月3日15:00 至2015年6月4日15:00 期间的任意时间。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月4日9:30 至11:30，13:00 至15:00。

  5、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司于2015年2月12日召开的第六届董事会第三十次会议和2015年4月27召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东11人，代表股份75,905,740股，占公司总股份的25.6380％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份75,804,040股，占公司总股份的25.6036％。

  通过网络投票的股东8人，代表股份101,700股，占公司总股份的0.0343％。

  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东10人，代表股份105,740股，占公司总股份的0.0357％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,040股，占公司总股份的0.0014％。

  通过网络投票的股东8人，代表股份101,700股，占公司总股份的0.0343％。

  （2）公司董事、监事及见证律师出席了会议。

  （3）公司高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2014年年度财务决算报告》。

  表决情况：

  同意75,893,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意93,440股，占出席会议中小股东所持股份的88.3677％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.6323％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  （二）审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2014年年度利润分配预案》。

  表决情况：

  同意75,880,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0170％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意80,540股，占出席会议中小股东所持股份的76.1680％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.6323％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议中小股东所持股份的12.1997％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  （三）审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2014年年度董事会工作报告》。

  表决情况：

  同意75,880,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0170％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意80,540股，占出席会议中小股东所持股份的76.1680％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.6323％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议中小股东所持股份的12.1997％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  （四）审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2014年年度监事会工作报告》。

  表决情况：

  同意75,880,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0170％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意80,540股，占出席会议中小股东所持股份的76.1680％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.6323％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议中小股东所持股份的12.1997％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  （五）审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2014年年度报告全文及年报摘要》。

  表决情况：

  同意75,880,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0170％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意80,540股，占出席会议中小股东所持股份的76.1680％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.6323％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议中小股东所持股份的12.1997％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  （六）审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构的议案》。

  表决情况：

  同意75,880,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0170％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意80,540股，占出席会议中小股东所持股份的76.1680％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.6323％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议中小股东所持股份的12.1997％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  （七）审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

  表决情况：

  同意75,880,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0170％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意80,540股，占出席会议中小股东所持股份的76.1680％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.6323％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议中小股东所持股份的12.1997％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  （八）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》。

  表决情况：

  同意75,880,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0170％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意80,540股，占出席会议中小股东所持股份的76.1680％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.6323％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议中小股东所持股份的12.1997％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：岳秋莎、梁定君

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  2015年6月4日