证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  １、本次限售股份可上市流通日期为：２０１５年６月８日；

  ２、本次解除限售股份的数量为：１４１，４４０，０００股，占公司总股本的１１．９４％；

  ３、本次解除股份限售股东６位。

  一、本次解除限售的股份取得的基本情况

  （一）根据公司２０１３年８月１日召开的第七届董事会第十四次会议决议和２０１３年１０月２５日召开的２０１３年第三次临时股东大会会议决议以及中国证券监督管理委员会证监许可【２０１４】２１８号文核准，公司非公开发行不超过１０，０００万股Ａ股股票。

  该次非公开发行了９９，８８０，２３９股并于２０１４年６月６日上市，股份性质为有限售条件流通股，公司股本数由４９２，１８８，９６６股变更为５９２，０６９，２０５股。

  该次非公开发行股票中的７０，７２０，０００股由太平洋资产管理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）持有，股份性质为有限售条件流通股，限售期为１２个月（２０１４年６月６日至２０１５年６月５日）。

  （二）２０１４年９月２４日，公司实施了２０１４年中期利润分配及公积金转增股本预案，以公司当时股份总数５９２，０６９，２０５股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，合计转增５９２，０６９，２０５股，公司总股本增加至１，１８４，１３８，４１０股。

  本次转增中，太平洋资产管理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）持有的７０，７２０，０００股变更为１４１，４４０，０００股（详见下表），股份性质为有限售条件流通股。

  二、本次解除限售的股东情况及解除限售股份情况

  １、本次解除限售股份的股东为太平洋资产管理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）。

  ２、本次解除股份限售可上市流通日期为２０１５年６月８日。

  ３、本次解除限售股份情况如下：

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  三、本次解除限售的股东在非公开股份时做出的承诺及履行情况

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  四、本次解除限售后上市公司的股本结构

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  五、本次解除限售股份股东对上市公司的资产占用、违规担保等情况

  本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

  六、保荐机构核查意见书的结论性意见

  经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发表如下意见：

  １、海印股份本次限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

  ２、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的相关规定；

  ３、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行股票时作出的相关承诺；

  ４、截至本核查意见出具日，海印股份关于本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整；

  ５、中信建投对海印股份本次非公开发行限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

  七、备查文件

  １、解除股份限售申请表

  ２、股本结构和限售股股东名册

  ３、保荐机构核查意见书

  特此公告。

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月五日