证券时报多媒体数字报

  证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-046号

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"或"本公司"）第八届董事会第十九次会议的通知于2015年5月28日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于2015年6月3日以通讯方式召开。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真讨论，会议形成如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司西藏云百投资管理有限公司的议案》

  根据公司战略发展的需要，为延伸公司产业链，丰富公司产业链的服务功能，培育新的利润增长点，公司拟在西藏设立全资子公司西藏云百投资管理有限公司，该公司注册资本为5000万元，本公司以自有资金全额出资。

  本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的相关规定，本次对外投资金额属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。

  该事项详细内容参见本公司于2015年6月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-047号）。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定公司<募集资金使用细则>的议案》

  为进一步规范和完善本公司募集资金的管理与运用，严格履行募集资金支付的审批流程，保证募集资金的安全使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》、本公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《募集资金使用细则》，作为公司《募集资金管理办法》的配套文件。

  公司《募集资金使用细则》具体内容于2015年6月5日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》

  为规范本公司的证券投资行为及信息披露工作，防范证券投资风险，保护投资者利益，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及本公司《章程》的规定，公司董事会制定了《证券投资管理制度》。该制度具体内容于2015年6月5日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月5日

  证券简称：昆百大A 证券代码：000560 公告编号：2015-047号

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资设立全资子公司情况概述

  1.对外投资的基本情况

  根据公司战略发展的需要，为延伸公司产业链，丰富公司产业链的服务功能，培育新的利润增长点，公司拟在西藏设立全资子公司西藏云百投资管理有限公司，该公司注册资本为5000万元，本公司以自有资金全额出资。

  2.审批情况

  本公司2015年6月3日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司西藏云百投资管理有限公司的议案》。

  本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的相关规定，本次对外投资金额属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。

  二、投资主体的基本情况

  本次投资的投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、投资标的的基本情况

  1.公司名称：西藏云百投资管理有限公司；

  2.公司类型：有限责任公司；

  3.注册资本：5000万元；

  4.出资方式：现金出资；

  5.资金来源：自有资金；

  6.住所：拉萨市柳梧新区柳语大厦2楼05室；

  7.营业期限：长期；

  8.法定代表人：谢勇；

  9.经营范围：资产管理、投资管理、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；

  10.股东持股：本公司持有西藏云百投资管理有限公司100％股权；

  11.成立日期：2015年6月3日。

  四、本次对外投资设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

  1.对外投资的目的及对公司可能产生的影响

  本次对外投资有利于延伸公司产业链，丰富公司产业链的服务功能，培育新的利润增长点，符合公司战略发展规划。本项目将给公司带来较好的经济效益，提升公司的竞争能力。

  2.可能存在的风险及应对措施

  本次对外投资可能面临政策风险、市场风险和新业务的管理风险等相关风险。针对可能出现的风险，公司进行了审慎研究和决策。公司将认真学习最新政策，严格按照相关法律、法规和规范性文件要求，采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

  五、备查文件目录

  公司第八届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015 年6月5日