证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知》，鉴于本次股东大会涉及累计投票，为便于投资者进行网络投票，避免投票流程产生误导，先对本次股东大会通知进行补充更正，具体补充更正内容如下：

  一、原会议通知中第二项“会议审议事项”中“公司本次增选董事采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。”

  修改为：“公司本次增选两名非独立董事采用累积投票的方式选举，增选的一名独立董事采用普通投票方式选举，非独立董事及独立董事的表决分别进行。”

  二、原会议通知中第四项“参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”第1条“采用交易系统投票操作流程”第（3）点“股东投票的具体程序”第③点

  在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00代表总议案，1.00 元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

  每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下表：

  ■

  修改为：

  在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00代表总议案，1.00 元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

  每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下表：

  ■

  三、原会议通知中第四项“参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”第1条“采用交易系统投票操作流程”第（3）点“投票规则”第④点

  在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  修改为：

  在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

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  累计投票制下对候选人的选举票数对应“委托数量”

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  四、原会议通知中第四项“参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”第1条“采用交易系统投票操作流程”第（4）点“投票规则”第①点“公司股东应严肃进行表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、网络重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。”

  修改为：“公司股东应严肃进行表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、网络重复投票，以第一次有效投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。”

  为此给广大投资者带来的不便表示歉意！

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 2015年6月5日