证券时报多媒体数字报

  证券代码： 000016、200016 证券简称： 深康佳A、深康佳B 公告编号： 2015-37

  康佳集团股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  康佳集团股份有限公司第八届监事会第一次会议，于2015年6月4日（星期四）下午以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以2票同意，1票反对，0票弃权选举郝刚先生为公司第八届监事会监事长。

  监事张光辉先生认为由中小股东推选的监事担任监事长会更有利于对公司的监督管理和对公司发展的支持，从而对该选举结果投反对票。

  其他两位监事投票选举郝刚先生为公司第八届监事会监事长。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年六月四日

  证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-36

  康佳集团股份有限公司

  第八届董事局第一次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  康佳集团股份有限公司第八届董事局第一次会议，于2015年6月4日（星期四）下午以现场表决加传真表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

  一、以4票同意，1票弃权，2票反对选举张民先生为公司第八届董事局主席。

  独立董事张述华先生认为张民董事对彩电行业的运作不太熟悉，认为董事局主席应该熟悉彩电行业，从而对该选举结果投弃权票。

  董事陈跃华先生和刘凤喜先生认为需要熟悉行业背景的人出任董事局主席，以便带领康佳健康发展，从而对该选举结果投反对票。

  其他四位董事投票选举张民先生为董事局主席。

  独立董事张民先生和肖祖核先生认为，上述议案是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提出的，董事局主席的任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件。董事局的表决程序也符合法律法规的规定，本次选举合法有效。

  陈跃华先生在担任本公司董事局主席期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展和壮大做出了突出贡献。公司董事局对陈跃华先生长期以来为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  二、以7票同意，0票弃权，0票反对决定公司董事局各专门委员会组成人员如下：

  （一）战略委员会：

  张民、靳庆军、陈跃华、刘凤喜、宋振华

  主任委员：张民

  （二）提名委员会：

  肖祖核、张民、靳庆军、刘凤喜、张述华

  主任委员：肖祖核

  （三）薪酬与考核委员会：

  肖祖核、靳庆军、张述华

  主任委员：肖祖核

  （四）财务与审计委员会：

  张述华、肖祖核、宋振华

  主任委员：张述华

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一五年六月四日

  证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-35

  康佳集团股份有限公司

  重大事项复牌公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据本公司2014年年度股东大会选举结果，中小投资者提名的董事超过了本公司董事局成员的一半，这对本公司的公司治理是一次重大变化，董事局需要花时间达成一致意见。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经本公司申请，本公司股票"深康佳A、深康佳B"（股票代码：000016、200016）于2015年5月29日开市起停牌，并于2015年5月30日发布了《重大事项停牌公告》。

  本公司已于2015年6月4日召开了第八届董事局第一次会议和第八届监事会第一次会议，会议选举张民先生为本公司董事局主席，选举郝刚先生为本公司监事长，并将于2015年6月5日对外发布《第八届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：2015-36）和《第八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2015-37），具体内容详见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

  经本公司向深圳证券交易所申请，本公司股票将于2015年6月5日开市起复牌，敬请投资者关注。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一五年六月四日