证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  一、会议召开和出席情况：

  （一）会议召开情况：

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年6月4日下午14：30。

  （2）网络投票时间：2015年6月3日至2015年6月4日；

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2015年6月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月3日下午15:00至2015年6月4日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼四楼会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）董事会。

  5、现场会议主持人：董事长陈大魁先生。

  6、本次股东大会会议的股权登记日：2015年5月29日。

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  （二）会议出席情况：

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份49,140.12万股，占公司有表决权股份总数的比例为55.6335%。

  （1）现场会议出席情况：

  出席本次现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份49,138.00万股，占公司有表决权股份总数的比例为55.6311%。

  （2）通过网络投票股东参与情况：

  通过网络投票系统出席本次会议的股东共4人，代表有表决权的股份数2.12万股，占公司股本总额的0.0024%；

  （3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同】情况：

  参加投票的中小投资者共4人，代表有表决权的股份数2.12万股，占公司股本总额的0.0024%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

  二、议案表决情况：

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过了《关于投资建设"高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目"的议案》；

  表决结果：49,140.12万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  其中，中小投资者表决情况：同意2.12万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  三、律师出具的法律意见：

  国浩律师（杭州）事务所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

  四、会议备查文件：

  1、公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

  3、公司2015年第二次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一五年六月四日