证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，公司定于2015年6月11日召开2014年年度股东大会，并已于2015年4月29日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号2015-020）。

  现将本次会议的有关事项再次公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2014 年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性：本次年度股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年6月11日上午10：00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年6月11日（9:30—11:30，13:00—15:00）。

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2015年6月10日15:00—2015年6月11日15:00。

  6、会议地点：广东省惠州市巽寮湾喜来登度假酒店

  7、出席对象：

  （1）于股权登记日2015年6月4日下午15:00 交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的全体 B 股股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司 2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2014年度监事会工作报告》

  3、审议《公司 2014年度财务报告》；

  4、审议《2014年度利润分配预案》；

  5、审议《公司 2014年年度报告及摘要》；

  6、审议《关于聘任2015年度公司财务审计机构的议案》；

  7、 审议《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》；

  8、 审议《关于修改公司章程的议案》，

  9、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

  （1）审议《关于选举李卫民先生为公司第六届董事会董事的议案》

  （2）审议《关于选举赵永生先生为公司第六届董事会董事的议案》

  （3）审议《关于选举程度才先生为公司第六届董事会董事的议案》

  （4）审议《关于选举王栋先生为公司第六届董事会董事的议案》

  （5）审议《关于选举陈维焕先生为公司第六届董事会董事的议案》

  （6）审议《关于选举沈林翔先生为公司第六届董事会董事的议案》

  10、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

  （1）审议《关于选举曹国华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

  （2）审议《关于选举郭蕙宾先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

  （3）审议《关于选举张志勇先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

  11、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

  （1）审议《关于选举谢宇先生为公司第六届监事会监事的议案》

  （2）审议《关于选举魏蕾女士为公司第六届监事会监事的议案》

  12、听取公司独立董事述职报告

  上述议案中，议案9、议案10、议案11需采用累积投票制逐项表决。议案10三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。议案8需特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过；

  上述议案内容详见同日《证券时报》、《香港商报》、巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第四十三次会议决议公告》、《第五届监事会第十二次会议决议公告》相关内容。

  三、现场会议登记事项：

  1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

  2、登记时间：2015年 6月9日（上午8：30-12：00，下午14：30-17：00）。

  3、登记地点：河北省承德县承德南江股份有限公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码： 360160

  2.投票简称：“南江投票”

  3.投票时间 ：2015年6月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“南江投票”“昨日收盘价”显示的数字对应为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 100 元代表总议案（不包含议案9、议案10和议案11需要采用累积投票制的三个议案），以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：

  对于不采用累积投票制的议案，在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

  ■

  对于采用累积投票制的议案（议案 9、10、11），在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

  表一：投给非独立董事候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  ■

  股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积，否则对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表二：投给独立董事候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积，否则对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表三：投给监事候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积，否则对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月10日下午15:00，结束时间为2015年6月11日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的具体流程：

  （1）申请服务密码

  登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写 “姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  （2） 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的 5 分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、 股东大会有多项议案的，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他：

  1、会议联系方式：

  联系人：李文英 王海健 联系电话：0314-3115048 0314-3115049

  联系传真：0314-3111475 邮编：067400

  2、与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月5日

  附件：

  承德南江股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席承德南江股份有限公司2014年年度股东大会，代为行使表决权。

  委托人对下述审议事项表决如下：

  ■

  （注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

  如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

  委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 受托日期：2015年 月 日

  （注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）