证券时报多媒体数字报

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-44

  江苏爱康科技股份有限公司2015年

  第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。

  互动邮箱：zhengquanbu@akcome.com

  互动电话：0512-82557563

  3、本次会议上无否决或修改议案的情况；

  4、本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开基本情况

  1、会议召开时间：2015年6月5日14:00

  2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长邹承慧

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东21人，股东代表18人，拥有及代表的股份为316,806,100股，占公司股份总数的43.70%；其中通过网络投票出席会议的股东共计17人，拥有及代表的股份为28,892,324股，占公司股份总数的3.99%。

  本次会议审议议案的关联人邹承慧先生及其一致行动人对除议案八、九外的其他议案回避表决，回避表决股数为287,913,776股，占公司股份总数的39.71%。对于回避议案，出席本次会议并具有表决权的股份数为28,892,324股，占公司股份总数的3.99%。

  2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，拥有及代表的股份为28,892,324股，占公司股份总数的3.99%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票的方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》

  1.1本次发行股票的种类和面值

  表决结果：同意28,892,324股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,892,324股，占出席会议中小股东所持股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％。

  1.2本次发行股票的发行方式

  表决结果：同意28,892,324股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,892,324股，占出席会议中小股东所持股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％。

  1.3本次发行股票的发行时间

  表决结果：同意28,892,324股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,892,324股，占出席会议中小股东所持股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％。

  1.4本次发行股票的发行对象

  表决结果：同意28,892,324股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,892,324股，占出席会议中小股东所持股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％。

  1.5本次发行股票的发行数量

  表决结果：同意28,892,324股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,892,324股，占出席会议中小股东所持股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％。

  1.6本次发行股票的认购方式

  表决结果：同意28,892,324股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,892,324股，占出席会议中小股东所持股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％。

  1.7本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格

  表决结果：同意28,892,324股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,892,324股，占出席会议中小股东所持股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％。

  1.8本次发行股票的锁定期

  表决结果：同意28,892,324股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,892,324股，占出席会议中小股东所持股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％。

  1.9本次发行股票的上市地点

  表决结果：同意28,892,324股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,892,324股，占出席会议中小股东所持股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％。

  1.10本次发行股票的募集资金用途及数额

  表决结果：同意28,892,324股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,892,324股，占出席会议中小股东所持股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％。

  1.11本次发行股票的发行前的滚存利润安排

  表决结果：同意28,892,324股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,892,324股，占出席会议中小股东所持股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％。

  1.12本次发行股票的发行决议的有效期

  表决结果：同意28,892,324股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,892,324股，占出席会议中小股东所持股份数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％。

  （二）审议通过了《关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订）的议案》

  表决结果：同意28,880,324股，占出席会议有效表决股份总数的99.96％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议有效表决股份总数的0.04％。该议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,880,324股，占出席会议中小股东所持股份数的99.96％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议中小股东所持股份数的0.04％。

  （三）审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》

  表决结果：同意28,880,324股，占出席会议有效表决股份总数的99.96％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议有效表决股份总数的0.04％。该议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,880,324股，占出席会议中小股东所持股份数的99.96％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议中小股东所持股份数的0.04％。

  （四）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

  表决结果：同意28,880,324股，占出席会议有效表决股份总数的99.96％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议有效表决股份总数的0.04％。该议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,880,324股，占出席会议中小股东所持股份数的99.96％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议中小股东所持股份数的0.04％。

  （五）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订）的议案》

  表决结果：同意28,880,324股，占出席会议有效表决股份总数的99.96％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议有效表决股份总数的0.04％。该议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,880,324股，占出席会议中小股东所持股份数的99.96％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议中小股东所持股份数的0.04％。

  （六）审议通过了《关于提请股东大会批准江苏爱康实业集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

  表决结果：同意28,880,324股，占出席会议有效表决股份总数的99.96％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议有效表决股份总数的0.04％。该议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,880,324股，占出席会议中小股东所持股份数的99.96％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议中小股东所持股份数的0.04％。

  （七）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：同意28,880,324股，占出席会议有效表决股份总数的99.96％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议有效表决股份总数的0.04％。该议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,880,324股，占出席会议中小股东所持股份数的99.96％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份数的0.00％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议中小股东所持股份数的0.04％。

  （八）审议通过了《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  表决结果：同意316,693,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权113,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.04％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,779,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.61％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权113,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.39％。

  （九）审议通过了《关于投资设立子公司推进公司互联网战略的议案》

  9.1关于投资设立光伏电站运维公司的议案

  表决结果：同意316,693,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权113,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.04％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,779,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.61％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权113,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.39％。

  9.2关于投资设立金融服务公司的议案

  表决结果：同意316,693,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权113,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.04％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,779,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.61％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权113,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.39％。

  9.3关于投资设立光伏电站分级及评估公司的议案

  表决结果：同意316,693,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权113,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.04％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,779,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.61％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权113,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.39％。

  9.4关于投资设立光伏电站相互保险公司的议案

  表决结果：同意316,693,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权113,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.04％。该子议案表决通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意28,779,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.61％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权113,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.39％。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  （二）见证律师：邹云坚、周江昊

  （三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）江苏爱康科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二0一五年六月六日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-45

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于为青海蓓翔新能源开发有限公司发行半年期私募债券提供担保的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于为青海蓓翔发行中小型企业私募债券提供担保的议案》（《关于为青海蓓翔新能源开发有限公司发行中小企业私募债券提供担保的公告》于2014年10月1日披露于巨潮资讯网，公告编号：2014-108）。2014年10月10日，公司召开2014年第十次临时股东大会审议通过了该议案，该议案正式生效。

  青海蓓翔新能源开发有限公司（以下简称"青海蓓翔"） 拟经青海股权交易中心有限公司备案，并以非公开方式发行总额不超过6500万元人民币的半年期私募债券。近日，接公司实际控制的下属公司青海蓓翔通知：青海蓓翔拟发行不超过6500万元人民币的半年期私募债券。为保障青海蓓翔的可持续发展及本次私募债的顺利发行，公司同意青海蓓翔发行本次私募债券并拟为其该笔私募债券提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  二、被担保人基本情况

  企业名称：青海蓓翔新能源开发有限公司

  注册号：630100100130560

  成立时间：2009 年 7 月 20 日

  法定代表人：易美怀

  住所：西宁市城中区砖厂路4号432室

  经营范围：太阳能开发、利用、建设及产品代理销售；自营或代理太阳能组 件、配件的进出口业务（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或 审批文件经营）

  注册资本：人民币35,000万元

  控制关系：公司于2014年1月28日公告了《关于青海蓓翔申请办理融资租赁业务暨相关担保安排的公告》，青海蓓翔以其太阳能电站资产以售后回租的方式 向福能（平潭）融资租赁股份有限公司（以下简称"福能租赁"）融资8,650万元， 租赁期限为48个月。爱康科技全资子公司苏州爱康电力开发有限公司将其持有青海蓓翔80%的股权转让至福能租赁作为担保，青海蓓翔实际经营管理及股东权利仍由爱康科技负责实施和享有。目前福能租赁持有青海蓓翔 80%的股份，熊元福持有青海蓓翔 20%的股份；青海蓓翔的董事会由易美怀（爱康科技的董事、副总经理、财务负责人）、黄国云（爱康科技的副总经理）及熊元福组成，易美怀为董事长、法定代表人。爱康科技仍控制青海蓓翔，并将其纳入公司合并财务报表范围。

  青海蓓翔最近一年一期的财务数据如下：

  截止 2014 年 12 月 31 日青海蓓翔总资产1,031,825,318.67元、净资产 385,366,927.53元、负债总计646,458,391.14 元； 2014 年 1-12 月青海蓓翔营业收入80,830,727.51元、营业外收入3,225,000.04 元、 归属于母公司净利润12,369,198.29元。

  截止 2015 年 4 月 30 日青海蓓翔总资产1,082,553,332.94元、净资产 387,287,501.44 元、负债总计695,265,831.50元； 2015 年 1-4 月青海蓓翔营业收入 31,073,355.41 元、营业外收入 1,055,840.64 元、 归属于母公司净利润 1,536,459.13 元。（未经审计）

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止五月底，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币 332850.82 万元（不包括本次的担保），公司对下属子公司提供担保的总额为人 民币 304066.82 万元，其中为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保18600 万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保 3500 万元，为实际控制的下属公司青海蓓翔新能源有限公司担保 49650 万元，为全资下属公司金昌清能电 力有限公司担保 35332 万元，为全资下属公司苏州中康电力开发有限公司担保 98743.32 万元，为全资下属公司新疆爱康电力开发有限公司担保 18900 万元，为全资下属公司特克斯昱辉太阳能开发有限公司担保 9741.50 万元，为全资下属公司浙江瑞旭投资有限公司担保 51950 万元公司，为下属公司新疆聚阳能源科技有限公司担保 10000 万元，为下属公司四子王旗神光新能源发展有限公司担保 7650 万元；其他担保：为苏州盛康光伏科技有限公司担保总额为人民币 9684 万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币 19100 万元，累计占公司 2014 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的比例约为 144.79%，若包含本次担保，累计担保余额占公司 2014 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例约为 147.62%。公司无逾期的对担保事项。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二0一五年六月六日