证券时报多媒体数字报

  证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-037

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

  （现场及通讯）

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会议通知于2015年6月3日以邮件的方式发出，于2015年6月4日14：00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

  根据生产经营需要，本公司拟对全资子公司广州天穗达投资有限公司（以下简称"天穗达投资"）实施增资扩股，具体情况如下：

  天穗达投资注册资本为1000万元，本次拟将该公司注册资本增加至2000万元，由本公司以自有的位于广州市天河区林和中路156号5楼整层的房产（以下称"广州天誉花园"）作为出资。截至2015年5月31日，广州天誉花园的预估值为1.06亿元（最终以资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为准），其中1000万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资扩股完成后，天穗达投资注册资本变更为2000万元。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

  二O一五年六月六日

  证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-038

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  对全资子公司进行增资的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  根据生产经营需要，本公司拟对全资子公司广州天穗达投资有限公司（以下简称"天穗达投资"）实施增资扩股，具体情况如下：

  天穗达投资注册资本为1000万元，本次拟将该公司注册资本增加至2000万元，由本公司以自有的位于广州市天河区林和中路156号5楼整层的房产（以下称"广州天誉花园"）作为出资。截至2015年5月31日，广州天誉花园的预估值为1.06亿元（最终以资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为准），其中1000万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资扩股完成后，天穗达投资注册资本变更为2000万元。

  本次对外投资经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》的规定，本次增资不需要提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、标的公司的基本情况

  1、企业名称：广州市天穗达投资有限公司（原广州市众达房地产开发有限公司）

  2、注册地址：广州市越秀区天河路45号之二25楼B室

  3、注册资本：

  增资前：1000万元人民币

  增资后：2000万元人民币

  4、股权结构：黑龙江京蓝科技股份有限公司持有100%股权

  5、增资方式：以实物资产增资

  6、经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务。

  7、财务数据

  截止2014年12月31日，广州市天穗达投资有限公司主要财务数据为：总资产为871.20万元、净资产为870.20万元、净利润为-119.29万元。

  三、增资协议

  本次增资无需签订合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对天穗达投资以实物资产出资的方式增资，便于公司整体的专业管理。

  鉴于资产评估机构对广州天誉花园尚未出具正式的资产评估报告，故本次增资过程中计入天穗达投资的资本公积金额尚无法确定，待资产评估机构出具正式报告后，本公司将及时公告。

  对全资子公司增资事宜通过后，需按规定程序办理工商变更登记等手续。

  六、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  董事会

  二O一五年六月六日