证券时报多媒体数字报

  证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-035

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  二〇一五年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年6月5日下午14:30。

  （2）网络投票时间：2015年6月4日至2015年6月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年6月4日15：00至2015年6月4日15：00期间的任意时间。

  3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长李成刚。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份总数为208,268,898股，占公司有表决权股份总数的48.1521%。其中持股5%以下的中小股东4名，代表有表决权股份数为17,043,860股，占公司总股份的3.9406%。

  （1）出席现场会议的股东及股东代理人4名，代表股份207,439,890股，占公司股份总数的47.9604%；

  （2）通过网络投票的股东及股东代理人3名，代表股份829,008股，占公司股份总数的0.1917%。

  2、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  三、议案审议情况

  (一)审议通过了《关于选举沈逸先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

  该议案的表决结果为：同意208,268,898股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为17,043,860股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的100％；反对票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。

  (二)审议通过了《关于选举王忠海先生为公司第六届监事会监事的议案》

  该议案的表决结果为：同意208,268,898股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为17,043,860股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的100％；反对票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。

  (三)审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》

  该议案的表决结果为：同意208,268,898股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为17,043,860股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的100％；反对票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师刘浒、赵志莘出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2015年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月六日

  证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-036

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2015年6月5日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年6月2日以专人送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议由监事王忠海先生主持，审议并通过了《关于选举王忠海先生为公司第六届监事会主席的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年六月六日