证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况；

  2、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知

  广州海格通信集团股份有限公司（以下称 "公司"）于 2015年5月21 日和2015年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。

  2、召开方式

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015 年6月5 日14:30分在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开，网络投票时间为2015年6 月4日－2015年6月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 6 月 5日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月4日 15:00至2015年6月5日15:00 期间的任意时间。

  3、召集人：公司董事会；

  4、主持人：董事长杨海洲先生；

  5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东31人，代表股份316,129,398股，占上市公司总股份的31.6916％。

  其中：通过现场投票的股东23人，代表股份314,003,098股，占上市公司总股份的31.4784％。

  通过网络投票的股东8人，代表股份2,126,300股，占上市公司总股份的0.2132％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东19人，代表股份26,435,601股，占上市公司总股份的2.6501％。

  其中：通过现场投票的股东11人，代表股份24,309,301股，占上市公司总股份的2.4370％。

  通过网络投票的股东8人，代表股份2,126,300股，占上市公司总股份的0.2132％。

  3、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

  三、提案审议情况

  会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订）的议案》

  总表决情况：

  同意316,128,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意26,435,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。

  （二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意316,128,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意26,435,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。

  （三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案》

  总表决情况：

  同意316,128,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意26,435,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。

  四、律师出具的法律意见

  本次临时股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为: 本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  （一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  （二）广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司董事会

  2015年6月5日