证券时报多媒体数字报

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-011

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  2014年年度报告补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）于2015年3月24日在巨潮资讯网披露了公司《2014年年度报告》，因公司董事会尚未审议有关高管薪酬的议案，所以部分董事、监事、高管的薪酬金额尚未填列。

  公司第六届董事会2015年第四次会议于2015年6月4日以通讯表决形式召开，董事会以全票赞成审议通过了《关于公司经营班子2014年度年薪分配方案》。据此，公司对《2014年年度报告》第七节第三部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”中关于高管薪酬情况的表格补充披露如下：

  一、补充公司“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。补充后表格如下：

  公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

  单位：万元

  ■

  公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  □ 适用 √ 不适用

  二、删除“四、高管薪酬的说明”字段

  原内容为：“因公司董事会尚未审议高管2014年度应得年薪，上述薪酬数据中“1”为待补充字段，待公司董事会审议通过后及时补充披露。”，在补充上述人员薪酬金额后，删除本段内容，本节项目顺序号将有所调整。

  补充后的《2014年年度报告》将于2015年6月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一五年六月五日

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-012

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  第六届董事会2015年第四次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2015年第四次会议于2015年6月4日以通讯表决形式召开。会议通知于5月26日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长童来明先生主持，审议并通过如下决议：

  一、董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司经营班子2014年度年薪分配方案；

  二、董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为全资子公司提供担保的议案；

  因公司全资子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司向银行申请期限为1年、金额不超过人民币3000万元综合授信额度，公司拟为该授信提供担保。本议案详细内容请见公司在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  本议案将提交2014年年度股东大会审议。

  三、董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2014年年度股东大会的议案。

  关于召开年度股东大会的有关详情，请见公司在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一五年六月五日

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-013

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：2014年年度股东大会

  2.股东大会的召集人：公司董事会

  3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  4．现场会议召开的日期、时间：2015年6月29日(星期一)下午2:00召开。

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2015年6月28日下午15:00至6月29日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.出席会议的对象

  （1）截止2015年6月23日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。

  7．会议地点：佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室

  二、会议审议事项

  1. 公司2014年度董事会工作报告

  2. 公司2014年度监事会工作报告

  3. 公司2014年度财务决算报告

  4. 公司2014年度利润分配预案

  5. 2014年年度报告（全文及摘要）的议案

  6. 关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案

  7. 公司未来三年股东回报规划（2015年度-2017年度）

  8. 关于为控股子公司提供担保的议案

  9. 关于修订《公司章程》的议案

  10. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

  11. 关于为全资子公司提供担保的议案

  会议期间，独立董事将向股东会做工作汇报。

  上述议案中，议案6为关联交易议案，关联股东须回避表决；根据《上市规则》9.11（四）以及《公司章程》的规定，议案8、议案9、议案11须以特别决议形式表决（获得大于或等于2/3赞成票方可通过）。

  上述议案的详细内容，请见于2015年3月24日和6月6日披露于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

  三、参会登记办法

  1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；

  2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。

  3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

  4、登记时间：2015年6月24日（星期三）

  上午8：30—12：00、下午2：30—5：00

  5、登记地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室。不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。

  四、流通股股东参与网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，流通股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码： 360986

  2、投票简称：华包投票

  3、投票时间：2015年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  4.在投票当日，华包投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二） 采用互联网投票系统的投票程序：

  1、互联网投票系统投票，开始时间为2015年6月28日15:00，结束时间为2015 年6 月29日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83991192。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如果同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

  3、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  联系地址：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室

  联系人：杨映辉、江卓文、程光阳

  邮编：528000

  电话：（0757）83992076

  传真：（0757）83992026

  会期半天，参会者食宿、交通费用自理。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一五年六月五日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）

  ■

  备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。

  1、委托人情况：

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  2、受托人（被委托人）情况

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印、打印有效

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-014

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、概述

  由于本公司之全资子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司（以下简称“华新彩印”）拟向广州银行股份有限公司佛山南海支行申请额度为人民币3000万元（叁千万元）整、期限为1年的综合授信。公司拟为上述授信提供不可撤销连带责任保证担保。

  经公司第六届董事会2015年第四次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（会议共9名董事出席，9票赞成，0票反对，0票弃权），公司拟为华新彩印上述授信提供连带责任担保。

  上述担保事项为全资子公司的担保，不构成关联交易。上述担保事项将提交2014年度股东大会审议。

  2、独立董事意见

  独立董事赵伟先生、杨贞瑜先生、张文京先生就上述担保事项发表独立意见：公司对华新彩印的担保是根据生产经营的需要作出的，被担保人具有较强的债务偿还能力；此项担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。

  二、被担保人的基本情况

  1、公司名称：华新（佛山）彩色印刷有限公司

  2、成立日期：2000年12月29日

  3、企业性质：有限责任公司

  4、注册地址：佛山市禅城经济开发区罗格围园区科洋路3号

  5、法定代表人：季向东

  6、经营范围：出版物、包装装璜印刷制品的生产和经营，食品用产品纸质包装生产、印刷。

  7、注册资本：9689.56万元

  8、 关联关系：公司持有华新彩印100%股权。

  9、被担保子公司两年又一期主要财务数据（合并报表）如下：

  （单位：元）

  ■

  三、担保协议签署及执行情况

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保子公司与银行共同协商确定。

  四、风险控制措施

  华新彩印为本公司全资子公司，公司对其经营和财务决策有控制权，风险可防可控。

  五、董事会意见

  根据本公司和华新彩印的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于该公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及该控股子公司的整体利益。华新彩印的经营状况正常，资产优良，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为控股子公司红塔仁恒提供担保。

  公司上述担保不存在提供反担保情况。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量及审议程序

  在上述担保被批准后，公司经董事会批准的未失效全部对外担保（均为对子公司担保）额度为173,280万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（简称“净资产”）的95.59%，占资产总额26.93%。另外，公司子公司对孙公司的担保金额为35000万元。本公司无逾期对外担保。

  根据《上市规则》9.11（二）、《公司章程》及《对外担保管理制度》，在担保总额超过公司净资产50%后的新增担保需经股东大会审批。因公司尚未召开年度股东大会审议新的年度总担保额度，所以公司上述对华新彩印担保议案将提交2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一五年六月五日