证券时报多媒体数字报

  证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2015-018

  湖南新五丰股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于2015年6月2日发出了召开董事会会议的通知，会议于2015年6月5日（周五）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、关于审议张源先生辞去公司财务总监职务的议案

  张源先生因个人原因，申请辞去其担任的公司财务总监职务。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  2、 关于聘任肖立新先生为公司财务总监的议案

  根据有关法律、法规的规定，为了保证公司财务管理工作的有序开展，公司总经理提名肖立新先生任公司财务总监（简历附后）。任期同第四届董事会任期。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  公司独立董事发表了赞同的独立意见。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2015年6月6日

  附件：

  肖立新简历

  肖立新，男，1967年1月生，硕士学位，高级会计师，现任公司财务部经理。曾任湖南国光建筑陶瓷有限公司财务部经理；湖南醴陵火炬电瓷电器有限公司财务总监；湖南国光瓷业股份有限公司财务总监助理、瓷业事业部财务总监等职。

  证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2015-019

  湖南新五丰股份有限公司

  关于公司控股股东股份质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）接到公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称"粮油集团"）的通知，粮油集团将其持有的本公司无限售条件流通股19,680,000股（占公司总股本的6.03%）质押给交通银行股份有限公司湖南省分行，质押登记日为2015年6月4日，相关质押登记手续已于2015年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

  截止本公告日，粮油集团持有本公司114,009,273股（其中无限售条件流通股87,967,606股，有限售条件流通股26,041,667股），占公司总股本的34.94%；本次股份质押后，粮油集团累计质押本公司股份数量为38,350,000股，占公司总股本的11.75%。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司

  董事会

  2015年6月6日