证券时报多媒体数字报

  证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2015-018号

  山东金晶科技股份有限公司

  六届二次董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司董事会于2015年 5月31日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开六届二次董事会的通知，会议于2015年6月5日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持，经与会董事审议，一致形成如下决议：

  一、审议通过关于控股子公司滕州金晶玻璃有限公司与上海电气租赁有限公司开展回租租赁业务的议案

  具体内容详见编号为临2015-019号的临时公告。

  二、审议通过关于本公司为滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案

  具体内容详见编号为临2015-020号的临时公告。

  特此公告

  山东金晶科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月5日

  证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2015-019号

  山东金晶科技股份有限公司关于

  控股子公司滕州金晶玻璃有限公司

  上海电气租赁有限公司

  开展回租租赁业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司子公司滕州金晶玻璃有限公司（以下简称"滕州金晶"）以其拥有的玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等作为租赁标的物，与上海电气租赁有限公司开展回租租赁业务，融资额为人民币150000000元，租赁期限为36个月，主要用于补充公司流动资金。

  本次交易未构成关联交易；本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准。

  一、交易概述

  （一）本次交易的基本情况

  公司子公司滕州金晶玻璃有限公司（以下简称"滕州金晶"）以其拥有的玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等作为租赁标的物，与上海电气租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额为人民币150000000元，租赁期限为36个月，主要用于补充公司流动资金.

  （二）董事会审议情况

  2015年6月5日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次交易事项。

  （三）本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。

  二、交易对方情况介绍

  公司名称：上海电气租赁有限公司

  类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  住所： 浦东新区枣庄路729号316室

  法定代表人：秦怿

  注册资本：50000万元

  成立日期：2005年8月18日

  经营范围：融资租赁及业务咨询，机电设备、电子电气设备、交通设备的租赁、销售，从事货物和技术的进出口业务（除经纪）。

  上述交易对方与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  三、交易标的基本情况

  1. 名称：玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等

  2. 权属：滕州金晶玻璃有限公司

  3. 所在地：山东滕州

  4. 资产价值：19354.31万元(2015年4月30日之账面价值)

  四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

  1. 租赁物：玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等

  2. 融资金额：150000000元

  3. 年租息率：4.3%

  4. 租赁方式：采取售后回租方式

  5. 租赁期限：36个月

  6. 支付方式：现金

  7. 租赁设备所有权：在租赁期间租赁物所有权归上海电气租赁所有；租赁期满，在承租人滕州金晶履行完毕租赁合同项下的全部义务后，滕州金晶按照合同约定向上海电气租赁支付残值转让费后，上海电气租赁向滕州金晶出具《所有权转让证明书》，将租赁物所有权转移给滕州金晶。

  五、本次交易目的和对公司的影响

  通过回租租赁的方式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，优化公司资产负债结构，本次回租租赁的资金主要用于补充公司流动资金，有利于公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。

  六、备查文件

  1、金晶科技六届二次董事会决议

  2、滕州金晶玻璃有限公司与上海电气租赁有限公司之回租租赁合同

  山东金晶科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月5日

  证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2015-020号

  山东金晶科技股份有限公司为

  滕州金晶玻璃有限公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额169350012元，期限3年，由本公司提供信用担保

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计数量：截至2014年12月31日本公司累计对外担保金额461,396,984.72元

  ● 对外担保逾期的累计数量：0

  一、担保情况概述

  本公司于2015年6月5日召开六届二次董事会，审议通过了《关于对控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案》，因滕州金晶玻璃有限公司（以下简称"滕州金晶"）以其拥有的玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等作为租赁标的物，与上海电气租赁有限公司开展回租租赁业务，融资额为人民币150000000元，租赁期限为36个月，由本公司对上述融资以及租金合计169350012元提供信用担保.

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人的名称：滕州金晶玻璃有限公司

  2、注册地点：山东滕州 注册资本：59208845.55元

  3、法定代表人：王刚

  4、经营范围：主要从事玻璃的生产销售

  5、截至2015年3月31日，公司资产总计162609.34万元，净资产53173.94万元，2015年1-3月营业收入20221.41万元，净利润-1090.54万元。(未经审计)

  三、与本公司的关系

  该公司为本公司的控股子公司，本公司持股92.85%，本公司作为其控股股东，为支持其发展，同意为上述贷款提供信用担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2014年12月31日，本公司对外担保总额461,396,984.72元，其中对子公司的担保总额461,396,984.72元。公司不存在逾期担保。

  五、备查文件目录

  1、金晶科技六届二次董事会决议

  山东金晶科技股份有限公司董事会

  2015年6月5日

  证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2015-021号

  山东金晶科技股份有限公司

  关于更换职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司2015年第二次职工代表大会于2015年6月4日在公司会议室召开。出席大会的职工代表应到76人，实到66人，符合法定人数。 经过认真讨论，会议一致同意：

  1、同意宋成俊、李海杰因工作原因辞去公司第六届监事会中由职工代表出任的监事。

  2、选举刘云峰、张家利为公司第六届监事会中由职工代表出任的监事。

  特此公告

  山东金晶科技股份有限公司

  监事会

  2015年6月5日

  个人简历：

  1、刘云峰，男，大专学历，2004－2007.7任职金晶科技企管部经理，主要从事部门职责内工作，落实、规范、严格执行公司各项规程，在人力资源、流程执行、统计以及在项目建设招投标等方面有效开展工作。2007.7－至今，金星公司深加工总经理，主要落实了浮法事业部深加工前期项目考察，方案确定、厂房建设、设备招标、组建团队、投产等基础工作。

  2、张家利，男，大专学历。错误！超链接引用无效。年，任职山东海化集团，历任车间副主任、主任，供电公司副经理、经理，热力电力公司副经理、经理。2003年至今，山东海天生物化工有限公司，任副总经理。