证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知2015年5月28日以电话、邮件等形式发出，会议于2015年6月5日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：

  1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，推选毛肖佳先生、卫红变女士为公司第三届监事会监事候选人。

  以上候选人需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。

  在股东大会审议通过后，股东大会选举的监事将与公司职工代表大会推选的职工代表监事吉英俊先生共同组成公司第三届监事会。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

  北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止2015年5月25日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了（2015）京会兴专字第10010174号《山西永东化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

  公司决定使用募集资金116,808,863.49元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，未与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金资金购买理财产品的议案》

  公司拟使用额度不超过12000万元人民币的闲置自有资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月；使用额度不超过7000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月。为了控制风险，购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告！

  山西永东化工股份有限公司监事会

  二〇一五年六月五日