证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未有否决议案的情形。

  2、本次股东大会未有增加临时提案的情形。

  二、会议召开情况

  公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过了公司定于2015年6月5日召开公司2015年第一次临时股东大会的议案，并于2015年5月21日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公司就召开2015年第一次临时股东大会事宜再次于2015年6月2日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

  1、现场会议召开时间为：2015年6月5日(星期五)下午2:30

  2、网络投票时间为：2015年6月4日－2015年6月5日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月5日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月4日下午3:00至2015年6月5日下午3:00期间的任意时间。

  3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

  4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

  5、召集人：公司董事会。

  6、主持人：张明海副董事长。

  7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

  三、会议出席情况

  大会由副董事长张明海先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计7人，所持有效表决权股份总数768,201,618股，占公司总股份数的89.4292％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，所持有效表决权股份数634,878,412股，占公司总股份数的73.9086％；参与网络投票的股东及股东代理人共有6人，所持有效表决权股份数768,201,518股，占公司总股本的89.4292%。

  注：其中宁波银亿控股有限公司普通账户持有本公司634,878,312股，参加了现场会议，同时通过交易系统进行了网络投票，表决结果以第一次投票（网络投票）为准。

  四、议案审议和表决情况

  （一） 大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《关于2015年公开发行公司债券（面向合格投资者）之房地产业务专项自查报告及相关承诺》。

  表决情况：

  同意：768,201,618股，占有效表决权股份总数 100％；

  反对：0股，占有效表决权股份总数0％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数 0％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意177,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100 %；

  反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：上海市上正律师事务所

  律师姓名：李备战、周文平

  结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

  2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一五年六月六日