证券时报多媒体数字报

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2015-010

长沙通程控股股份有限公司

关于召开公司2014年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015年4月9日召开，会议决定召开公司2014年度股东大会。2015年4月11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《长沙通程控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，现将会议的有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

5、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、召开时间

现场会议时间：2015年6月12日（星期五）下午3:00。

网络投票时间：2015年6月11日—6月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月11日下午3:00至2015年6月12日下午3:00的任意时间。

8、召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心

9、出席对象：

（1）截至2015年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司2014年年度报告》；

2、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2014年度财务决算报告》；

5、审议《公司2014年度利润分配预案》；

6、审议《关于聘请2015年度公司财务审计机构的议案》；

7、审议《关于聘请2015年度公司内控审计机构的议案》；

8、审议《关于修改公司章程的议案》；

9、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

10、审议《公司股东未来三年分红回报规划》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

（2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；

（3）异地股东可以用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2015年6月9日-2015年6月11日上午8:30～11:30 下午2:30～5:30

3、登记地点：长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体说明

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

1、投票代码：“360419”

2、投票简称：“通程投票”

3、投票时间：2015年6月12日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360419；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。以100.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：。

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（5）确认投票委托完成。

5、注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）通过互联网投票系统进行网络投票

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月11日下午3:00至2015年6月12日下午3:00期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

2、联系电话：0731-85534994 传 真：0731-85535588

地 址：长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司证券事务部

邮政编码：410007

3、联系人：杨格艺 文启明

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司董事会

二O一五年六月六日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席长沙通程控股股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托日期：2015年 月 日

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2015-011

长沙通程控股股份有限公司

关于收到长沙银行股份有限公司

2014年度现金分配款项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）持有长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）股份118,088,256股，占长沙银行总股本的4.52%。

长沙银行于2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议通过了《长沙银行2014年利润分配预案》，其2014年度利润分配方案为：每10股派现金股利1.5元（含税）；按每10股送红股0.5股，其中长沙银行2014年增资扩股部分按股份实际持有天数加权计算。

公司持有长沙银行118,088,256股（其中：2014年参与其增资扩股而增持的股份为14,500,000万股）,根据上述分配方案，我公司可分得现金股利为15,699,128.81元，长沙银行实施送股方案后公司将持有长沙银行的股份数增至123,321,299股。

公司于2015年5月29日收到长沙银行现金分红款15,699,128.81元。公司将按照会计准则的要求将此次分得的现金股利计入2015年度的投资收益，这对公司2015年度净利润产生积极影响。具体以会计师事务所年度审计确认结果为准。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司董事会

二O一五年六月六日