证券时报多媒体数字报

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2015-030

  大连华锐重工集团股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2015年6月2日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于6月5日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。

  会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

  《关于拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署<和解协议>的议案》

  针对海上潮间带风电安装设备承揽合同纠纷事宜，公司拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司达成和解，并签订《和解协议》。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （关联董事宋甲晶先生、贾祎晶先生、王茂凯先生、陆朝昌先生回避表决）。

  公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月6日

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2015-031

  大连华锐重工集团股份有限公司关于

  拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《和解协议》暨诉讼事项进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年10月10日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《诉讼公告》（公告编号：2014-046），公司向辽宁省高级人民法院提出要求华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称"华锐风电"）承担潮间带项目违约赔偿责任的诉讼请求及财产保全申请，辽宁省高级人民法院依法作出（2014）辽民三初字第11号民事裁定书，冻结被告存款9,200万元。截至本公告披露日，已冻结华锐风电银行存款折合人民币9,200万元。

  近日，经过与华锐风电磋商，并经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟就前述诉讼事项与华锐风电达成和解，并签署《和解协议》。具体公告如下：

  一、《和解协议》的主要内容

  （一）协议书主体

  甲方：华锐风电科技（集团）股份有限公司

  乙方：大连华锐重工集团股份有限公司

  （二）主要内容

  1.甲方支付乙方人民币10,000,000元(壹仟万元整)，作为对乙方在案涉合同履行中产生的经济损失的补偿；案涉合同涉及的且在乙方实际控制下标的物归乙方所有并自行处理。

  2.本案以在法院主持下的调解方式结案，法院收取的案件受理费、保全费等诉讼费用由甲方承担。

  3.在法院办理解除财产保全措施的同时，甲方向乙方支付上述补偿款。

  4.乙方收到上述补偿款后，双方之间就本案诉讼涉及的合同即告终止，双方均不得就案涉合同所涉及的双方之间的任何债权、债务问题向对方主张权利。

  二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

  截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

  三、《和解协议》的签署对公司的影响

  本次诉讼涉及的潮间带项目相关设备系2009年根据华锐风电制定并提交的《sL3000潮间带及海上系列风力发电机组基础施工、运输与安装方案》为其研制，相关投入已根据企业会计准则相关规定，作为研究开发费计入2009年及2010年管理费用中。公司本次拟与华锐风电签署的《和解协议》若顺利履行，所得1,000万元补偿将根据企业会计准则等有关规定，计入营业外收入（具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准），对公司2015年度财务状况产生积极影响。

  本公司将及时公告本次诉讼的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第二十七次会议决议

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月6日