证券时报多媒体数字报

证券代码:000830   证券简称:鲁西化工   公告编号:2015-026

鲁西化工集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、本次会议召开期间没有否决和变更提案。

２、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１５年６月８日下午１４：００

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年６月８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年６月７日下午１５：００至２０１５年６月８日下午１５：００期间的任意时间。

２、召开地点：公司会议室

３、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

４、召 集 人：公司董事会

５、主 持 人：董事长张金成先生

６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为５９人，代表有效表决权的股份总数为３９８，６５３，２０７股，占公司总股份１，４６４，８６０，７７８股的２７．２１％。

持股５％以下中小投资者代表有效表决权的股份总数１１，２３０，５５８股，占公司总股份的０．７７％。

１、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共１３名，代表有效表决权的股份总数为３８８，４０８，５２５股，占公司总股份的２６．５２％。

２、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共４６名，代表有效表决权的股份总数为１０，２４４，６８２股，占公司总股份的０．７０％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

１、审议通过了《关于提名增加郑垲先生为公司独立董事的议案》；

表决结果为：同意３９１，２３２，４２５股，占出席本次股东大会有效表决权股份的９８．１４％，反对７，４２０，７８２股，占出席本次股东大会有效表决权股份的１．８０％，弃权０股， 占出席本次股东大会有效表决权股份的０％。

持股５％以下中小投资者的表决结果为：同意３，８０９，７７６股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的３３．９２％，反对７，４２０，７８２股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的６６．０８％，弃权０股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的０％。

２、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

表决结果为：同意３９０，９３１，０２５股，占出席本次股东大会有效表决权股份的９８．０６％，反对７，４１１，７８２股，占出席本次股东大会有效表决权股份的１．８６％，弃权３１０，４００股， 占出席本次股东大会有效表决权股份的０．０８％。

３、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果为：同意３９０，９３１，０２５股，占出席本次股东大会有效表决权股份的９８．０６％，反对７，４１１，７８２股，占出席本次股东大会有效表决权股份的１．８６％，弃权３１０，４００股， 占出席本次股东大会有效表决权股份的０．０８％。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

２、律师姓名：邢建枢 李汝刚

３、结论性意见：鲁西化工集团股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月八日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2015-027

鲁西化工集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于２０１５年６月２日以电子邮件形式发出，会议于２０１５年６月８日下午１６：００以通讯方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，对公司第六届董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会成员调整如下：

表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月八日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2015-028

鲁西化工集团股份有限公司

2014年度第一期短期融资券兑付公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２０１４年度第一期短期融资券（简称：１４鲁西化工ＣＰ００１，债券代码：０４１４６９０３１）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期融资券基本情况

１、发行人：鲁西化工集团股份有限公司

２、债券名称：鲁西化工集团股份有限公司２０１４年度第一期短期融资券

３、债券简称：１４鲁西化工ＣＰ００１

４、债券代码：０４１４６９０３１

５、发行总额：１０亿元

６、本计息期债券利率：５．５２％

７、到期兑付日：２０１５年６月９日

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金划汇路径变更，应在兑付前将新的资金划汇路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金划汇路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

１、发行人：鲁西化工集团股份有限公司

联系人：李继中

联系方式：０６３５－３４８１２０３

２、主承销商：北京银行股份有限公司

联系人：张国霞

联系方式：０１０－６６２２３４００

３、联席主承销商：招商银行股份有限公司

联系人：别致环

联系方式：０２１－２０６２５８６７

４、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：０２１－２３１９８７８０、０２１－２３１９８６８２

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日