证券时报多媒体数字报

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１５年６月８日

（二）股东大会召开的地点：上海市松江区松江玉树北路６号上海宝隆花园酒店一号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、公司在任董事５人，出席３人，董事段佩璋先生因工作原因未能出席股东大会，董事黄丽女士因事未能出席股东大会；

２、公司在任监事３人，出席３人；

３、董事会秘书何奕番女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、议案名称：《２０１４年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

２、议案名称：《２０１４年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

３、议案名称：《２０１４ 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

４、议案名称：《公司２０１４年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

５、议案名称：《关于公司２０１４年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

６、议案名称：《关于聘请公司２０１５年度会计师事务所及确认２０１５年审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

７、议案名称：《关于修改公司注册资本及＜公司章程＞部分内容的议案》

审议结果：通过

表决情况：

８、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞议案》

审议结果：通过

表决情况：

９、议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

１０、议案名称：《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

１１、议案名称：《关于修订＜关联交易制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

１２、议案名称：《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

１３、议案名称：《关于修订＜公司股东大会网络投票实施细则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

会议审议议案中第５项、第７项议案为特别决议事项，已获得有效表决权股

份总数的 ２／３ 以上通过，其他议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数的１／２以上通过。

三、律师见证情况

１、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈枫、朱峰

２、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海龙韵广告传播股份有限公司

2015年6月8日