证券时报多媒体数字报

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2015-037

武汉南国置业股份有限公司

关于签署合作协议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、协议签署概况

2015年6月6日,武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)与中印集团文化有限责任公司(以下简称“中印文化”)在北京市签署了《战略合作框架协议》,为实现资源共享、共赢发展,双方本着平等互利、优势互补的原则,结成长期、全面的战略伙伴关系。

本协议不涉及任何具体的交易标的和交易金额,因此本协议的签订无需提交公司董事会和股东大会审议。

本协议的签订不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方介绍

公司名称:中印集团文化有限责任公司

法定代表人:罗钧

注册资本:人民币1500万元

注册地址:北京市西城区车公庄大街4号

中印文化隶属国务院国有资产监督管理委员会直属中国国新控股有限责任公司旗下的中国文化产业发展集团公司(简称中国文发集团);是中国文发集团面向文化创意产业的投资平台、战略支点,主要以文化创意产业园区开发运营和文化企业投资为主营业务,重点关注文创产业园区+开发运营/会展/互联网/教育培训,是文创产业咨询服务、园区运营和资源整合的专业服务平台。

多年来,中国文发集团在文化产业领域积极探索,坚持发展和服务实体经济。在印刷出版领域中,已成功打造了“新华印刷”“科印传媒”、“全印展”、“科印网”、“汉仪字库”等知名品牌。在园区开发运营方面,已经在北京市黄金地段建设了“新华1949”首都文化金融产业集聚区、“人民美术”文化园和“百花”建筑设计园三个不同类型的文创园区,成为具有园区规划、建设、运营、产业孵化能力的开发运营商。在文化产业投资方面,中国文发集团与北京市国有文化资产监督管理办公室通力合作,先后成立了文化创意产业投资基金和文化科技融资租赁公司,为文化产业中小企业搭建融资平台。

公司与中印文化不存在关联关系,最近三年公司与其未发生交易。

三、协议主要内容

(一)合作目的

双方本着平等互利、优势互补的原则,就结成长期、全面的战略伙伴关系,实现资源共享、共同发展,并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础。

(二)合作内容及方式

1.双方认同对方为自己的战略合作伙伴,并在彼此互联网站的显著位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。

2.双方授权合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息,该信息将由双方协商同意后方可引用(具体合作项目另签协议)。

3.双方一致同意加强双方在项目拓展等方面的协同与对接,通过成立联合体、合资公司等方式获取项目用地,推进双方的合作。

4.双方一致同意由中印文化将主题文化产业园、文化金融服务、园区博览会等相关文化产业引入公司的相关项目,以加强双方在商业运营等方面的交流与合作,达到优势互补、共同发展的目的。

5.双方在适当时机进行股权合作,为双方的深度合作奠定坚实的基础。

四、合作对公司的影响

公司与中印文化的战略合作,能够借助中印文化在文化创意产业的市场的优势地位,实现公司商业地产与文化产业的共同发展,促进公司主营业务的可持续发展,符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

本战略合作协议系双方合作意向的框架性约定,具体合作事项后续另由双方共同协商确定,具体实施情况存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司将视合作进展情况及时履行决策程序和信息披露义务。

六、备查文件

《战略合作框架协议》

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一五年六月九日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-038

武汉南国置业股份有限公司关于

召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据第三届董事会第十九次会议的决议,公司定于2015年6月25日召开公司2015年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年6月25日(星期四)下午13:30;

网络投票时间为:2015年6月24日——2015年6月25日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年6月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月24日15:00至2015年6月25日15:00期间的任意时间。

二、会议召开地点: 武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、股权登记日:2015年6月18日(星期四)

六、会议审议议题

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

2、关于公司非公开发行股票方案的议案;

3、关于公司非公开发行股票预案的议案;

4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

5、关于公司前次募集资金使用情况的议案;

6、关于审议修改《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案;

7、关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案;

8、关于批准公司与中国电建地产集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案;

9、关于房地产业务开展情况的专项自查报告的议案;

10、关于公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员公开承诺的议案;

11、关于批准未来三年(2015年—2017年)股东回报规划的议案;

12、关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案;

13、关于提请股东大会同意中国电建地产集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次临时股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

以上有关议案相应经公司第三届董事会第十九次会议及第三届董事会第二十次会议审议通过,详见2015年5月11日和2015年5月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网的相关公告。

七、会议出席对象

1、截止2015年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、律师及其他相关人员。

八、本次股东大会现场会议的登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记;

4、登记时间:2015年6月23日(星期二)上午9:00-12:00,下午2:00-4:00;

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年6月23日下午4:00点之前送达或传真到公司),信函请注明“股东大会”字样;不接受电话登记。以上有关证件除非特指均应为原件;

6、登记地点:武汉市武昌区民主路789号武汉南国置业股份有限公司董事会办公室。

九、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362305

2、投票简称:“南国投票”

3、投票时间:2015年6月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“南国投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会投票,对于议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。

议案具体如下表:

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表1:表决意见对应“委托数量”一览表:

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月24日15:00至2015年6月25日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

十、其他事项

1、联系方式

联系人:彭 洪

电话:027-83988055 传真:027-83988055

2、与会股东食宿及交通费自理。

附:授权委托书样本

特此公告。   

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一五年六月九日

附件:

授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席武汉南国置业股份有限公司2015年第二次临时度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下:

说明:

1、请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理;

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号: 持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名): 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2015-039

武汉南国置业股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

武汉南国置业股份有限公司(以下简称:“公司”)股票于2015年6月4日、6月5日、6月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

公司董事会进行了全面自查,现将相关情况公告如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司已于2015年5月8日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》及相关议案,上述事项公司已予以披露。此次非公开发行股票事项尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准,经公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,目前尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

2、经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司郑重提示广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一五年六月九日