证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议通知情况

  浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2015年5月23日、2015年6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2015-36)、《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2015-39)。

  2、会议召开时间：

  现场会议时间：2015年6月8日（星期一）下午14：00

  网络投票时间：2015年6月7日（星期日）至2015年6月8日（星期一）

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月8日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月7日下午15：00 至2015年6月8日下午15：00期间的任意时间。

  3、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室；

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式；

  5、会议召集人：公司第三届董事会；

  6、现场会议主持人：董事长韦中总先生；

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东44人，代表股份46,045,120股，占上市公司总股份的29.5161％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份44,654,955股，占上市公司总股份的28.6250％。

  通过网络投票的股东39人，代表股份1,390,165股，占上市公司总股份的0.8911％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东43人，代表股份15,032,118股，占上市公司总股份的9.6360％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份13,641,953股，占上市公司总股份的8.7448％。

  通过网络投票的股东39人，代表股份1,390,165股，占上市公司总股份的0.8911％。

  出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师等。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议通过如下议案：

  议案1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

  总表决情况：

  同意46,045,120股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,032,118股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案2.01 发行股份购买资产方案-发行方式

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.02 发行股份购买资产方案-发行股份的种类及面值

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.03 发行股份购买资产方案-发行对象及认购方式

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.04 发行股份购买资产方案-标的资产定价

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.05 发行股份购买资产方案-定价基准日和发行价格

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.06 发行股份购买资产方案-发行数量

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.07 发行股份购买资产方案-股票限售期

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.08 发行股份购买资产方案-上市地点

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.09 发行股份购买资产方案-期间损益

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.10 发行股份购买资产方案-发行前滚存的未分配利润的处理

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.11 发行股份购买资产方案-决议有效期

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.12 发行股份募集配套资金方案-发行方式

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.13 发行股份募集配套资金方案-发行股份的种类及面值

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.14 发行股份募集配套资金方案-发行对象及认购方式

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.15 发行股份募集配套资金方案-定价基准日和发行价格

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.16 发行股份募集配套资金方案-发行数量

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.17 发行股份募集配套资金方案-募集资金金额及用途

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.18 发行股份募集配套资金方案-股票限售期

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.19 发行股份募集配套资金方案-上市地点

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.20 发行股份募集配套资金方案-发行前滚存的未分配利润的处理

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案2.21 发行股份募集配套资金方案-决议有效期

  总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,031,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

  议案3 《关于本次交易涉及关联交易的议案》

  总表决情况：

  同意15,011,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.8643％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1357％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,011,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.8643％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.1357％。

  议案4 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

  总表决情况：

  同意14,984,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.6807％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3193％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,984,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.6807％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3193％。

  议案5 《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产协议的议案》

  总表决情况：

  同意14,984,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.6807％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3193％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,984,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.6807％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3193％。

  议案6 《关于公司签署盈利承诺及补偿协议的议案》

  总表决情况：

  同意14,984,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.6807％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3193％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,984,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.6807％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3193％。

  议案7 《关于公司签署非公开发行股份认购协议的议案》

  总表决情况：

  同意14,984,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.6807％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3193％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,984,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.6807％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3193％。

  议案8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

  总表决情况：

  同意14,984,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.6807％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3193％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,984,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.6807％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3193％。

  议案9 《关于修改公司章程的议案》

  总表决情况：

  同意45,997,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.8958％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1042％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,984,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.6807％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3193％。

  议案10《关于修改公司募集资金专户存储及使用制度的议案》

  总表决情况：

  同意45,997,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.8958％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1042％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,984,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.6807％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3193％。

  议案11《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

  总表决情况：

  同意45,997,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.8958％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1042％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,984,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.6807％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3193％。

  议案（2）、（9）为特别决议，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，议案获表决通过。

  以上议案具体内容详见公司于2015年5月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师吴钢和李燕出具了结论性意见："贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。"

  五、备查文件

  1、2015年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月九日