证券时报多媒体数字报

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-30

  潜江永安药业股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；

  ● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年6月9日（星期二） 13:30

  网络投票时间：2015年6月8日- 2015年6月9 日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月9日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月8日15:00—2015年6月9 日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（湖北省潜江经济开发区广泽大道2号）；

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：本公司董事长陈勇先生；

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共7人，代表有表决权的股份数共60,869,014股，占公司有表决权股份总数的32.55%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数共60,869,014股，占公司有表决权股份总数的32.55%。通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

  出席本次会议的中小投资者共6人，代表有表决权的股份数18,557,014股，占公司有表决权股份总数的9.92％。其中：通过现场投票的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份数18,557,014股，占公司有表决权股份总数的9.92%。通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

  （一）审议通过了《2014年度董事会工作报告》的议案；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （三）审议通过了《2014年度报告》及其摘要；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （四）审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （五）审议通过了《2014年度利润分配预案》；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （七）审议通过了《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

  （九）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （十）审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （十一）审议通过了《关于提名第四届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （十二）逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

  采用累积投票制选举陈勇先生、吴玉熙先生、丁红莉女士为公司第四届董事会非独立董事。 任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。具体表决结果如下：

  12.1选举陈勇为公司第四届董事会董事；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过。

  12.2选举吴玉熙为公司第四届董事会董事；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过。

  12.3选举丁红莉为公司第四届董事会董事；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过。

  （十三）逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

  采用累积投票制选举王永海先生、王大宏先生、孙新生先生为公司第四届董事会独立董事。

  任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。王永海先生、王大宏先生、孙新生先生的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

  13.1选举王永海为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过。

  13.2选举王大宏为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过。

  13.3选举孙新生为公司第四届董事会独立董事。

  表决结果：同意60,869,014股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,557,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过。

  三、独立董事述职情况

  在本次会议上独立董事王永海先生、方全丰先生和刘元先生作了2014年度述职报告。公司独立董事 2014 年度述职报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、王经世律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年度股东大会决议；

  2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一四年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年六月九日

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-31

  潜江永安药业股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议的会议通知于2015年6月5日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2015年6月9日在公司会议室召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

  同意选举陈勇先生为公司第四届董事会董事长，任期从董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

  董事会选举独立董事王永海先生、独立董事王大宏先生、非独立董事陈勇先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事王永海先生为主任委员，任期与公司第四届董事会一致。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  董事会同意聘任吴玉熙先生任公司总经理，任期从董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。

  四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

  董事会同意聘任丁红莉女士、董世豪先生、方锡权先生、王志华先生为公司副总经理，聘任吴晓波先生为财务总监及董事会秘书，以上人员任期从董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本次聘任后第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  本次聘任高级管理人员简历见附件。

  五、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》；

  表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。

  同意聘任骆百能先生为公司内部审计负责人，邓永红女士为公司证券事务代表。公司内部审计负责人及证券事务代表简历见附件。

  六、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

  表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。

  调整后的公司组织架构内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于调整公司组织架构的公告》。

  七、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。

  同意公司及子公司继续使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

  公司独立董事已就相关议案（议案三、议案四、议案七）发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年六月九日

  附件一

  董事及高级管理人员简历：

  陈 勇先生：1959年1月出生，硕士学历，民盟潜江支委成员。曾先后任湖北摩托车厂厂长秘书及办公室副主任、黄州市医药化工厂常务副厂长，于1995年11月创建黄冈永安药业有限公司，2001年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立潜江永安药业有限公司，现担任本公司董事长、黄冈永安董事长、黄冈永安日用化工有限公司董事长及本公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司执行董事。陈勇先生为本公司实际控制人，其持有本公司股份42,312,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  吴玉熙先生：1960年11月18日出生，大专学历、工程师职称。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、副总经理；中粮（安徽）生化股份有限公司总经理助理；中粮（宿州）生化股份有限公司总经理；中粮生化（泰国）有限公司副总经理；现担任公司董事、总经理。吴玉熙先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  丁红莉女士：1966年11月出生，本科学历，MBA硕士学位。曾先后任武汉第四冷冻厂技术科长、美登高武汉食品有限公司（中美合资企业）品控部主管、康地华美武汉饲料有限公司（美国独资企业）质量部长、武汉旭东食品有限公司（大型民营企业）总经理助理、湖北黄冈永安药业有限公司总经理助理。现担任本公司董事、副总经理、全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司总经理、上海美深投资管理有限公司法人代表。丁红莉女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  方锡权先生：1964年11月出生，本科学历。曾任黄冈永安药业有限公司总工程师；2013年7月至今担任本公司技术总监。方锡权先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  董世豪先生：1971年9月出生，大专学历。曾先后在黄冈市制药厂销售科、黄冈永安销售部、本公司销售部工作并任副总经理，现担任本公司副总经理。董世豪先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前其持有本公司股份632,475股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  王志华先生：1971年1月10日出生，大专学历、工程师职称。曾任丰原宿州生物化学股份有限公司车间主任、工程部部长；中粮（宿州）生化股份有限公司总经理助理；现担任公司环氧乙烷事业部总经理。王志华先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  吴晓波先生：1979年11月出生，中国国籍，注册会计师，无永久境外居留权，2003年毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，2006年毕业于中南财经政法大学会计学专业，获管理学硕士学位。曾在中国证监会湖北监管局工作。2014年5月至今担任本公司财务总监、董事会秘书。吴晓波先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  吴晓波先生的联系方式如下：

  电话：0728-6204039

  传真：0728-6202797

  邮箱：tzz@chinataurine.com

  联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

  附件二

  内部审计负责人简历：

  骆百能先生：1965年5月出生，本科学历，会计师，高级经营师。 1988年7月至2006年3月历任中国银行黄冈市城区支行会计员、综合员、会计科副科长、会计科长、支行副行长、中国银行黄冈市分行个人金融部副经理。2006年3月至2010年8月任本公司财务部长，2010年8月至今，任本公司审计部长。骆百能先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券事务代表简历：

  邓永红女士： 1981年9月出生，专科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2003年9月进入本公司，先后在公司行政办公室、企管部、证券部就职，2011年10月至今担任公司证券事务代表。邓永红女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  邓永红女士的联系方式如下：

  电话：0728-6204039

  传真：0728-6202797

  邮箱：tzz@chinataurine.com

  联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-32

  潜江永安药业股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的通知于2015年6月5日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事。会议于2015年6月9日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

  审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  选举吴国森先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年六月九日

  附件：潜江永安药业股份有限公司第四届监事会监事会主席简历：

  吴国森先生：男，1958年9月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任黄冈工业系统企管干部、永安有限副总经理，现担任本公司监事会主席、永安康健药业（武汉）有限公司监事。吴国森先生持有本公司股份750,375股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-33

  潜江永安药业股份有限公司

  关于调整公司组织架构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为适应公司发展的需要，优化公司管理，提高公司综合营运水平，公司对组织架构进行调整，并经公司第四届董事会第一次会议审议通过，调整后的组织架构详见附件。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年六月九日

  附件：

  ■

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-34

  潜江永安药业股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品，授权期限为一年，现授权期限已满。2015年6月9日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下：

  一、投资概述

  （一）投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司可使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，提高公司自有闲置资金的收益。

  （二）投资金额

  公司及子公司使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  （三）投资品种

  为控制风险，公司及子公司使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第七章第一节涉及的投资品种。

  （四）资金来源

  本次资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

  （五）决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年内有效。

  （六）实施方式

  投资理财必须以公司或子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

  二、风险控制

  公司购买标的为一年以内安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第七章第一节涉及的投资品种，风险可控。公司按照决策、 执行、 监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。

  三、对公司日常经营的影响

  1、公司及子公司使用自有闲置资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过适度的理财产品投资，有利于提高自有闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  2013年10月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，授权公司管理层在规定额度内具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，现授权期限已满。

  2014年6月4日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司继续使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，现授权期限已满。

  本次公告日前十二个月内公司购买理财产品具体情况如下：

  ■

  公司理财情况按相关规定进行了披露，上述理财的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的关于公司购买理财产品的相关公告。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为: 公司目前财务状况稳健，自有资金充裕。在确保公司正常运营和资金安全的情况下，使用公司部分自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司及全体股东的利益。不会对公司经营发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第一次会议决议；

  2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年六月九日