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证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2015-066 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第四十五次会议于2015年06月03日发出会议通知,于2015年06月09日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事9人,实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于公司拟定<公开发行2015年公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
同意:9票,反对:0票;弃权0票。
同意公司制定的《公开发行2015年公司债券之债券持有人会议规则》。
具体详见同日公告《公开发行2015年公司债券之债券持有人会议规则》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2015年06月09日
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