证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的有关规定，福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高管人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

  二、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、现场会议主持人：公司董事长林文昌先生。

  3、现场会议召开时间：2015年6月9日下午14:50。

  4、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室。

  5、网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月8日下午15:00至2015年6月9日下午15:00的任意时间。

  6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共5人，代表股份277,709,846股，占公司股份总数728,727,553股的38.1089%，其中：（1）出席现场会议的股东共5人，代表股份277,709,846股，占公司股份总数的38.1089%；（2）参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%；（3）参与本次会议表决的中小投资者共1人，代表股份8,401,934股，占公司股份总数的1.1530%。此外，公司第四届董事会董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事亦亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于董事会进行换届暨选举第五届董事会董事的议案》。因公司第四届董事会任期已届满，本次股东大会对董事会进行了换届选举。本次股东大会采用累积投票方式选举林文昌先生、林文智先生、陈烈权先生、王全胜先生、张荣华先生、黄华伦先生六人为公司第五届董事会非独立董事；采用累积投票方式选举郑学军先生、黄炳艺先生、夏海平先生三人为公司第五届董事会独立董事。在上述董事中，除郑学军先生、黄炳艺先生两位独立董事的任期自本次股东大会选举通过之日起至2017年10月7日止外，其余七位董事的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

  1、选举公司第五届董事会非独立董事

  （1）林文昌先生，获得表决权277,709,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会非独立董事。其中，网络投票结果为：获得表决权0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

  中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的表决权数为8,401,934股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  （2）林文智先生，获得表决权277,709,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会非独立董事。其中，网络投票结果为：获得表决权0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

  小投资者的表决情况为：获得中小投资者的表决权数为8,401,934股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  （3）陈烈权先生，获得表决权277,709,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会非独立董事。其中，网络投票结果为：获得表决权0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

  小投资者的表决情况为：获得中小投资者的表决权数为8,401,934股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  （4）王全胜先生，获得表决权277,709,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会非独立董事。其中，网络投票结果为：获得表决权0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

  小投资者的表决情况为：获得中小投资者的表决权数为8,401,934股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  （5）张荣华先生，获得表决权277,709,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会非独立董事。其中，网络投票结果为：获得表决权0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

  小投资者的表决情况为：获得中小投资者的表决权数为8,401,934股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  （6）黄华伦先生，获得表决权277,709,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会非独立董事。其中，网络投票结果为：获得表决权0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

  小投资者的表决情况为：获得中小投资者的表决权数为8,401,934股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  2、选举公司第五届董事会独立董事

  （1）郑学军先生，获得表决权277,709,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会非独立董事。其中，网络投票结果为：获得表决权0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

  小投资者的表决情况为：获得中小投资者的表决权数为8,401,934股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  （2）黄炳艺先生，获得表决权277,709,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会非独立董事。其中，网络投票结果为：获得表决权0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

  小投资者的表决情况为：获得中小投资者的表决权数为8,401,934股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  （3）夏海平先生，获得表决权277,709,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届董事会非独立董事。其中，网络投票结果为：获得表决权0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

  小投资者的表决情况为：获得中小投资者的表决权数为8,401,934股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  （二）审议通过了《关于监事会进行换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。因公司第四届监事会任期已届满，本次股东大会对监事会进行了换届选举。本次股东大会采用累积投票方式选举涂瑞稳先生、周玉梅女士、黄桂明先生三人为公司第五届监事会股东代表监事，上述监事的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

  1、涂瑞稳先生，获得表决权277,709,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届监事会股东代表监事。其中，网络投票结果为：获得表决权0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

  2、周玉梅女士，获得表决权277,709,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届监事会股东代表监事。其中，网络投票结果为：获得表决权0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

  3、黄桂明先生，获得表决权277,709,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，当选为公司第五届监事会股东代表监事。其中，网络投票结果为：获得表决权0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0%。

  本次股东大会选举产生的三位股东代表监事涂瑞稳先生、周玉梅女士、黄桂明先生，与公司职工代表大会选举产生的二位职工代表监事赖争妍女士、王夏月女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、蒋浩律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、《福建冠福现代家用股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；

  2、《福建至理律师事务所关于福建冠福现代家用股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建冠福现代家用股份有限公司

  二○一五年六月九日