证券时报多媒体数字报

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2015-27

陕西宝光真空电器股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月9日

(二)股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长杨天夫先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，董事杨天利先生因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书杨天夫先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司2014年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：公司2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：公司2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：关于预计2015年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：公司2014年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

(二) 现金分红分段表决情况

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会会议第6项议案涉及关联交易，关联股东陕西宝光集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：章志强、张 鑫

2、 律师鉴证结论意见：

公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

陕西宝光真空电器股份有限公司

2015年6月10日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2015-28

陕西宝光真空电器股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2015年6月2日发出关于召开第五届董事会第三十六次会议的通知，2015年6月9日会议在公司本部召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事6名，董事杨天利先生委托董事杨天夫先生出席会议并代为行使表决权，3名监事列席了会议，会议由杨天夫先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

1、选举李军望先生为公司第五届董事会副董事长；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

2、通过《关于向交通银行宝鸡分行贷款的议案》；

同意公司向交通银行宝鸡分行申请办理银行贷款3000万元。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2015年6月10日

附件：个人简历：

李军望：男，汉族，1964年8月出生， 经济师，大学本科，现任陕西宝光集团有限公司董事长、党委书记，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理兼董事。曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处长，销售公司总经理，总经理助理，副总经理。