证券时报多媒体数字报

  证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-24

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  第五届董事会2015年第五次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2015年第五次临时会议的会议通知于2015年6月1日以电子邮件的方式发出，会议于2015年6月8日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公司的议案》

  表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

  北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称"北海石基"）拟在北海以自有资金投资人民币10,000万元设立全资子公司银石科技有限公司（暂定名称，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）；本次投资使用北海石基自有资金。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  《关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公司的公告》（2015-26）详见2015年6月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  （二）审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

  公司第四届董事会2013年第一次临时会议审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》已经到期，根据公司日常经营和资金需求情况测算，将继续向各商业银行申请不超过5亿元的无担保的综合授信额度，本议案决议有效期为2年。两年内，公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会，授权公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，并且办理银行授信具体事宜。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月8日

  证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-25

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于2015年6月8日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2015年6月1日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

  二、会议审议情况

  （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公司的议案》

  表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

  北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称"北海石基"）拟在北海以自有资金投资人民币10,000万元设立全资子公司银石科技有限公司（暂定名称，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）；本次投资使用北海石基自有资金。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司监事会同意北海石基对外投资设立银石科技有限公司。

  《关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公司的公告》（2015-26）详见2015年6月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

  公司第四届董事会2013年第一次临时会议审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》已经到期，根据公司日常经营和资金需求情况测算，将继续向各商业银行申请不超过5亿元的无担保的综合授信额度，本议案决议有效期为2年。两年内，公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会，授权公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，并且办理银行授信具体事宜。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  监 事 会

  2015年6月8日

  证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-26

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2015年第五次临时会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公司的议案》，现将对外投资具体情况公告如下：

  一、对外投资概述

  1、公司之全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称"北海石基"）拟在北海以自有资金投资人民币10,000万元设立全资子公司银石科技有限公司（暂定名称，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）；

  2、经公司2015年6月8日召开的第五届董事会2015年第五次会议审议通过，同意北海石基设立银石科技有限公司（以下简称"银石科技"）。本次投资涉及金额为人民币10,000万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  公司名称：北海石基信息技术有限公司

  注册资本：11,000万元

  公司类型：一人有限责任公司

  法定代表人：赖德源

  注册地址：北海市创智路１号（北海高新区）

  经营范围：计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术服务；电子产品、网络设备、网络技术的研究开发、销售及服务（以上项目不含互联网上网服务及信息服务）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子商用卡服务；电子卡运营技术开发（不含生产）、技术咨询；电子读卡机、ＩＣ卡、智能卡的销售及技术服务；销售日用百货、文体用品、办公用品、电子产品、工艺品、五金交电、电脑软件及配件、家具、服装鞋帽、纸制品、纸张；设计、制作、代理、发布国内各类广告；对酒店业、餐饮业的投资；商品信息咨询服务（以上项目国家有专项规定的除外），代订机票、船票、客房（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  三、投资标的的基本情况

  1、出资方式

  北海石基成立银石科技，持有银石科技100%股权，出资方式为货币出资，使用北海石基自有资金。

  2、标的公司基本情况

  公司名称：银石科技有限公司

  注册资本：10,000万元

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：赖德源

  注册地址：广西省北海市银海区创源路1号科技创业基地（北海高新区）

  经营范围：计算机、电子产品、通讯设备、仪器仪表的软件技术开发、转让、咨询、销售和技术服务；电子计算机及配件、电子产品、通讯设备、仪器仪表的销售和售后服务；计算机软硬件的租赁服务；与电子支付、电子结算相关的软件产品的开发、转让、咨询、租赁、销售和技术服务；商户收单、预付卡软件项目的技术服务、劳务服务和维护服务。（经营范围以工商行政管理部门核准为准）。

  以上事项最终均以工商行政管理部门登记为准。

  四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的和对公司的影响

  公司本次投资设立子公司主要目的在于将公司支付系统业务向北海集中，顺应整个旅游消费行业发展的趋势，结合公司支付系统业务开展的需要，利用地域、行业现有资源，最大限度的发挥公司优势，本次投资符合公司整体战略布局，符合公司对于未来发展的前瞻性判断，更符合公司拓展业务、增强经营能力的具体目标。

  2、风险提示

  此次设立银石科技是在进行充分调研后作出的决策，但行业的发展趋势及市场行情的变化、新公司的产品研发能力、经营团队的业务拓展能力与经营能力均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

  五、其他

  公司董事会授权公司及其子公司管理层负责具体对外投资设立子公司事宜，包括公司注册登记，公司章程制定等事项，公司将尽快开展银石科技工商登记注册工作，并将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月8日