证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2014年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2015年6月30日

3.股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国南方航空集团公司

2.提案程序说明

公司已于2015年5月15日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有51.99%股份的股东中国南方航空集团公司,在2015年6月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2015年6月8日,本公司董事会收到控股股东中国南方航空集团公司提出的书面提案,建议并同意本公司将《关于选举郭为先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举焦树阁先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案》以临时提案的方式提交公司将于2015年6月30日召开的2014年度股东大会审议。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开前不少于10个工作日提出临时提案并书面提交召集人。有关临时提案的程序及内容符合相关规定,因此本公司董事会同意将下述两项议案提交公司于2015 年6月30日召开的2014年度股东大会审议:

1、《关于选举郭为先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案》,具体内容如下:

选举郭为先生为公司第七届董事会独立非执行董事, 任期与本届董事会任期一致(郭为先生简历请见附件2)。

2、《关于选举焦树阁先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案》,具体内容如下:

选举焦树阁先生为公司第七届董事会独立非执行董事, 任期与本届董事会任期一致(焦树阁先生简历请见附件3)。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年5月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年6月30日 14点00 分

召开地点:中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月30日

至2015年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1项至第5项及第8项和第9项议案相关公告已于2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。第6项和第7项议案相关公告已分别于2015年5月5日和2015年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

中国南方航空股份有限公司

董事会

2015年6月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

中国南方航空股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月30日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:郭为先生简历

郭为先生,1963年2月出生,52岁,硕士研究生学历,中国科学院研究生院(前称中国科学技术大学研究生院)管理系管理专业毕业并获得工学硕士学位。郭先生在业务策略发展及业务管理方面拥有丰富的经验。曾任联想集团执行董事及高级副总裁,神州数码控股有限公司(“神州数码”)董事局副主席兼总裁及首席执行官,鼎捷软件股份有限公司董事。现任神州数码董事局主席,及神州数码若干附属公司及联营公司之董事。目前还兼任神州数码信息服务股份有限公司董事长,慧聪网有限公司非执行董事,上海浦东发展银行股份有限公司独立董事,泰康人寿保险股份有限公司独立董事,Kosalaki Investments Limited董事。此外,郭先生还担任中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员、国家信息化专家咨询委员会第四届委员会委员、北京信息化协会会长及中国民营科技实业家协会第六届理事会理事长等社会职务。郭先生曾荣获中国十大杰出青年称号(2002年度)、中国未来经济领袖(2003年度)及首届中国青年企业家管理创新金奖(2005年度)等重要奖项,并获《财富》(中文版)评为2011、2012、2013年中国最具影响力的50位商界领袖之一。

附件3:焦树阁先生简历

焦树阁先生,1966年2月出生,49岁,硕士研究生学历。山东大学数学系控制理论专业本科毕业,航空航天工业部第二研究院系统工程专业研究生毕业并获得工学硕士学位。焦先生在基金管理和股权投资方面拥有丰富的经验。现任CDH China Management Company Limited(“鼎晖投资”)董事及总裁。焦先生曾任航天工业部第710研究所计算机研究员,中国国际金融有限公司副总经理,也是鼎晖投资的创始人。曾任中国雨润食品集团有限公司非执行董事,中国山水水泥集团有限公司非执行董事。目前还兼任鼎晖投资关联企业的董事,China Mengniu Dairy Company Limited独立非执行董事,WH Group Limited非执行董事兼副主席,九阳股份有限公司董事,河南双汇投资发展股份有限公司副董事长,以及北京太洋药业有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、内蒙古河套酒业集团股份有限公司、福建南孚南平电池有限公司、上海青晨房地产开发有限公司等公司的董事。