证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。公司定于2015年6月26日（星期五）召开公司2014年年度股东大会，公司已分别于2015年6月6日和6月8日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告2015-044）和《2014年年度股东大会更正通知》（公告2015-045）。

现将本次会议的有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年年度股东大会

2、召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

5、现场会议时间：2015年6月26日（星期五）下午14:30

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年6月25日下午15:00 至2015年6月26日下午15:00 间的任意时间。

二、出席对象

1、截止2015年6月19日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书附后）；

3、本公司董事、监事及高级管理人员；

4、北京金诚同达（深圳）律师事务所律师。

三、会议议程

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》

3、审议《公司2014年度财务决算报告》

4、审议《公司2014年度利润分配预案》

5、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

6、审议《2015－2017年股东分红回报规划》

7、审议《关于公司增加广告业务经营范围并相应修改公司章程的议案》

8、选举公司第八届董事会

9、选举公司第八届监事会

10、审议《关于公司与深圳华强集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

上述议案1至议案7详见公司于2015年3月14日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《董事会决议公告》（公告2015-006）及相关内容；议案8、议案9和议案10详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《董事会决议公告》（公告2015-039）、《监事会决议公告》（公告2015-043）及相关内容。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。出席会议的股东食宿和交通费用自理。

2、登记时间：2015年6月22日-2015年6月23日上午9:00--12:00、下午2:00--5:00。

3、登记地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼

五、 投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360062 投票简称：华强投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码 360062；

3）在委托价格项下填写议案序号。本次股东大会设置总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

注：100代表对本次临时股东大会所审议的所有议案进行表决；

1.00元代表对议案1进行表决；

8.01元代表对议案8.1进行表决，8.02元代表对议案8.2进行表决。

A、本次网络投票设置总议案，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

B、对于第1、2、3、4、5、6、7、10项议案，在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

C、对于以累积投票方式表决的第8、9项议案，在“委托股数”项下填报选举票数。表决时，议案8.1、议案8.2、议案8.3、议案8.4、议案8.5和议案8.6选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；议案议案8.7、议案8.8和议案8.9选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。议案 9.1、议案9.2选举非职工监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。

D、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4）确认委托投票完成。

4、注意事项

1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

3、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

5、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年6月25日下午15:00 至2015年6月26日下午15:00 间的任意时间。

七、 股东大会联系方式

联系人：王瑛（0755-83216296），王瑜（0755-83030136）

邮编：518031 传真：0755-83217376

八、备查文件

董事会决议

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2015年6月10日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳华强实业股份有限公司2014年年度股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一五年 月 日