证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

2、会议股权登记日：2015年6月8日

3、现场会议召开时间：2015年6月12日14:00

4、现场会议召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号，公司一楼会议室

5、网络投票时间：2015年6月11日至6月12日

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》，决定于2015年6月12日召开公司2014年度股东大会。

为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2014年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于召开2014年度股东大会的议案。

（三）会议时间

1、 现场会议时间：2015 年6月12日(星期五)下午 14:00。

2、 网络投票时间：2015年6月11日-6月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 12日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015 年6月11日下午 15:00 至 2015 年6月12日下午15:00 的任意时间。

（四）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象：

1、截止 2015 年6月8日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决。（该代理人不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

（七）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号，公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）本次会议审议的议案：

1、公司2014年年度报告及其摘要；

2、公司2014年度董事会工作报告；

3、公司2014年度监事会工作报告；

4、公司2014年度财务决算报告；

5、公司2014年度利润分配方案；

6、关于聘任公司2015年度审计机构的议案；

7、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案；

（根据公司章程规定，本议案属于特别表决事项。）

8、关于公司全资子公司对外担保的议案。

本议案详见2015年4月30日公告的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》和《公司第七届监事会第二次会议决议公告》(编号：2015-020和2015-021)，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间： 2015年6月9日至6月12日之间，每个工作日上午9:00至下午17:00；以及6月12日9:00-13:40（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360590

2、投票简称：古汉投票

3、投票时间：2015年6月12日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00—15：00。

4、在投票当日，“古汉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表

（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年6月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后即可使用。

（2）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）或其委托代理发证的机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号

邮政编码：421001

联系电话：0734-8239335

传  真：0734-8239335、8246928

联 系 人：颜立军 罗年华

  （二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议；

3、其他相关文件。

附件：授权委托书

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2015年6月9日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光古汉集团股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人股票帐号： ；持股数： 股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

说明：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一五年 月 日