证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年6月3日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第二次会议的通知及议案等资料。2015年6月8日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议的形式召开。

  会议由侯巍董事长主持，11名董事全部出席（其中，侯巍董事长、柴宏杰董事、樊廷让董事、赵树林董事现场参会，傅志明董事、王栓红董事、周宜洲董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会），公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过以下事项：

  1、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

  选举侯巍董事、傅志明董事、王拴红董事为公司第三届董事会战略发展委员会委员；选举周宜洲董事、柴宏杰董事、赵树林董事为公司第三届董事会风险管理委员会委员；选举朱海武独立董事、蒋岳祥独立董事、樊廷让董事为公司第三届董事会审计委员会委员；选举容和平独立董事、王卫国独立董事、侯巍董事为公司第三届董事会薪酬、考核与提名委员会委员，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

  同意聘任梁颖新先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第三届董事会任期一致。梁颖新先生简历及联系方式见附件。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  附件：梁颖新先生简历及联系方式

  山西证券股份有限公司

  董事会

  2015年6月10日

  附件：

  梁颖新先生简历

  梁颖新，男，汉族，1967年12月出生，中共党员，硕士学位。曾任职于山西淮海机械厂。2000年至2001年任山西省信托投资公司证券总部研究部研究员；2001年至2008年2月任山西证券有限责任公司研究发展部研究员、二部经理、研究所副所长；2008年3月至2010年5月任山西证券股份有限公司研究所副所长；2010年5月至2013年3月任公司资产管理总部副总经理（主持工作）；2013年3月至今任公司董事会办公室副总经理（主持工作）；2013年11月至今任公司证券事务代表。

  梁颖新先生于2013年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  梁颖新先生与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  联系地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔29层

  联系电话：0351-8686905

  传 真：0351-8686667

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