证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  烟台新潮实业股份有限公司于2015年6月9日下午收到了上海证券交易所下发的《关于对烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的审核意见函》（上证公函[2015]0527号）（以下简称《审核意见函》）。

  《审核意见函》的具体内容如下：

  "经对你公司披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)（以下简称"报告书"）事后审核，现有如下问题需你公司进一步补充披露。

  1、报告书显示，本次发行股份购买资产的定价依据为不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。请补充披露定价基准日前20个交易日均价和前60日交易均价，以及选择基准日前120个交易日作为定价基准的理由。

  2、报告书显示，标的资产评估价值区间为215,429.70万元至268,910.11万元，而标的资产的交易价格最终确定为221,000.00万元。请补充披露交易价格的确定依据，并请财务顾问发表意见。

  3、报告书显示，过渡期内公司将委托Juno能源、Juno运营原有的工作人员继续管理油田资产。请补充披露公司是否已就过渡期间安排与相关方签订书面协议以及公司拟在过渡期结束后采取的对境外油田资产经营管理的措施。

  4、报告书显示，上市公司股票自2014年11月25日起开始停牌，浙江犇宝于2014年11月24日与Juno能源和Juno运营签署了关于本次油田资产的收购协议。请补充披露公司采用通过收购股权的方式间接收购境外油田资产，而非通过直接收购油田资产的方式进行收购的相关考虑。

  5、报告书显示，浙江犇宝收购的境外油气田资产已于2015年4月24日完成交割。请补充披露：（1）相关油田资产权属变更、备案或者批准程序等是否已经全部办理或履行完毕：（2）收购合同下的所有义务是否已按约完全履行完毕；（3）本次上市公司收购标的资产是否需要重新履行与采矿权相关的交割手续，是否存在法律障碍。请财务顾问和律师就上述事项核查并发表意见。

  6、报告书显示，浙江犇宝的股东隆德开元、隆德长青等在2015年3月、4月期间发生有限合伙人及出资总额的重大变更。请补充披露新入伙合伙人的出资额及其所占股份比例，与本次上市公司收购浙江犇宝的股权收购价格是否存在差异，如存在，请说明产生差异的原因。请财务顾问和评估师核查并发表意见。

  7、请补充披露交易对方之间是否存在关联或一致行动关系。请财务顾问和律师核查并发表意见。

  请你公司在2015年6月12日之前，对上述问题进行补充披露并书面回复我部，同时披露修改后的重大资产重组报告书。"

  特此公告。

  烟台新潮实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年六月九日