证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度权益分派方案已获 2015 年4月23日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2015 年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本201,705,187股为基数，向全体股东每10股派0.19元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.171元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.1805元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0285元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0095元；持股超过1年的，不需补缴税款】。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年6月16日，除权除息日为：2015年6月17日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

六、咨询办法

咨询地址：深圳市南山区白石路2222沙河世纪楼二楼董事会办公室

咨询联系人：王凡

咨询电话:0755-86091298、86090259

传真电话：0755-86090177

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息的文件。

2、第八届董事会第六次会议决议。

3、2014年度股东大会决议。

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沙河实业股份有限公司董事会

二○一五年六月十日