证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2015-029 上海康达化工新材料股份有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称公司）于 ２０１５ 年 ６ 月 ６ 日披露了《关于召开 ２０１５ 年第一次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“《公告》”，公告编号２０１５－０２７），现对《公告》中的部分内容进行修正。
原《公告》内容：
（一）采用交易系统投票的程序
（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案１到议案２统一表决 | １００ |
| 议案１ | 关于《增补公司第二届董事会非独立董事》的议案 | 累积投票制 |
| １．１ | 关于《增补陆巍先生为第二届董事会非独立董事并担任董事会战略委员会委员》的议案 | １．０１ |
| １．２ | 关于《增补屠永泉先生为第二届董事会非独立董事》的议案 | １．０２ |
| 议案２ | 关于《变更公司注册地址及修订＜公司章程＞》的议案 | ２．００ |
现修正为：
（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。议案一实行累积投票制，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２， ２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 议案１ | 关于《增补公司第二届董事会非独立董事》的议案 | 累积投票制 |
| １．１ | 关于《增补陆巍先生为第二届董事会非独立董事并担任董事会战略委员会委员》的议案 | １．０１ |
| １．２ | 关于《增补屠永泉先生为第二届董事会非独立董事》的议案 | １．０２ |
| 议案２ | 关于《变更公司注册地址及修订＜公司章程＞》的议案 | ２．００ |
原授权委托书投票表格格式：
| 序号 | 表 决 事 项 | 表决股数 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| （一） | 关于《增补公司第二届董事会非独立董事》的议案 | |||
| １．１ | 关于《增补陆巍先生为第二届董事会非独立董事并担任董事会战略委员会委员》的议案 | |||
| １．２ | 关于《增补屠永泉先生为第二届董事会非独立董事》的议案 | |||
| （二） | 关于《变更公司注册地址及修订＜公司章程＞》的议案 | |||
授权委托书投票格式更正为：
| 序号 | 表 决 事 项 | 表决票数（股） | ||
| 同意票数（股） | ||||
| （一） | 关于《增补公司第二届董事会非独立董事》的议案 注：表决权总数＝持有股份总数×应选非独立董事人数（２人） | 本议案实施累积投票 请填票数 | ||
| １．１ | 关于《增补陆巍先生为第二届董事会非独立董事并担任董事会战略委员会委员》的议案 | |||
| １．２ | 关于《增补屠永泉先生为第二届董事会非独立董事》的议案 | |||
| 序号 | 表 决 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （二） | 关于《变更公司注册地址及修订＜公司章程＞》的议案 | |||
除上述更正外，公司本次股东大会通知其他内容不变，就此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
2015年6月9日
附件:
授权委托书
本人(本单位) 作为上海康达化工新材料股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席上海康达化工新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
委托人股东帐号: 持股数: (股)
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):
被委托人姓名: 被委托人身份证号码:
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
| 序号 | 表 决 事 项 | 表决票数（股） | ||
| 同意票数（股） | ||||
| （一） | 关于《增补公司第二届董事会非独立董事》的议案 注：表决权总数＝持有股份总数×应选非独立董事人数（２人） | 本议案实施累积投票 请填票数 | ||
| １．１ | 关于《增补陆巍先生为第二届董事会非独立董事并担任董事会战略委员会委员》的议案 | |||
| １．２ | 关于《增补屠永泉先生为第二届董事会非独立董事》的议案 | |||
| 序号 | 表 决 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （二） | 关于《变更公司注册地址及修订＜公司章程＞》的议案 | |||
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： ２０１５ 年 月 日
本版导读：
| 上海康达化工新材料股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会通知的修正公告 | 2015-06-10 | |
| 广州市香雪制药股份有限公司配股提示性公告 | 2015-06-10 | |
| 厦门金达威集团股份有限公司 关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告（六） | 2015-06-10 | |
| 科林环保装备股份有限公司公告（系列） | 2015-06-10 | |
| 金地（集团）股份有限公司 关于公司2015年5月份销售情况、6-7月份推盘安排 及获取项目等事项的公告 | 2015-06-10 | |
| 中国中煤能源股份有限公司 澄清公告 | 2015-06-10 | |
| 中视传媒股份有限公司 2014年度利润分配实施公告 | 2015-06-10 | |
| 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于控股股东所持股份办理质押及解除质押的公告 | 2015-06-10 | |
| 深圳市新亚电子制程股份有限公司公告（系列） | 2015-06-10 |
