证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2015年6月9日下午2:30

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年6月8日15:00至2015年6月9日15:00期间的任意时间。

  3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  5、召集人：本公司董事会

  6、主持人：董事长李永明

  7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份470,698,345股，占上市公司总股份的34.8667％。

  其中：通过现场投票的股东11人，代表股份470,532,821股，占上市公司总股份的34.8544％。

  通过网络投票的股东9人，代表股份165,524股，占上市公司总股份的0.0123％。

  2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份11,700,161股，占上市公司总股份的0.8667％。

  其中：通过现场投票的股东9人，代表股份11,534,637股，占上市公司总股份的0.8544％。

  通过网络投票的股东9人，代表股份165,524股，占上市公司总股份的0.0123％。

  3、公司董事会、监事会部分成员及董事会秘书出席本次股东大会，其他高级管理人员列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：《关于为子公司提供银行贷款担保的议案 》以普通决议的形式表决通过。

  总表决情况： 同意470,698,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。该议案获得通过。

  中小股东总表决情况：

  同意11,700,161股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  (该议案内容已经公司第八届董事会2015年第四次会议审议通过，详细内容见2015年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登公告)。

  三、律师出具的法律意见

  广东华瀚律师事务所李兆良律师、熊国霞律师出席了会议并出具法律意见如下：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法，出席会议人员资格合法，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、广东华瀚律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年六月十日