证券时报多媒体数字报

股票简称:深国商、深国商B 股票代码:000056、200056 公告编号:2015-26

深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会

二○一五年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１５年６月４日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第七届董事会二○一五年第五次临时会议的通知，会议于２０１５年６月９日以通讯方式在深圳市福田区皇岗商务中心６楼公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、曾永明董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：

一、会议审议并通过了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一四年度股东大会的议案》；

详见同日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和香港《大公报》的２０１５－２７号《关于召开二○一四年度股东大会的通知》。

议案表决情况：８人赞成，０人反对，０人弃权。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

董 事 会

2015年6月10日

证券代码:000056、200056 证券简称:深国商、深国商B 公告编号:2015-27

深圳市国际企业股份有限公司

关于召开二○一四年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司第七届董事会２０１５年第五次临时会议提请召开二○一四年度股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

１、 现场会议召开时间：２０１５年６月３０日（星期二）下午２：３０。

２、 网络投票时间：２０１５年６月２９日－２０１５年６月３０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１５年６月３０日上午 ９：３０至 １１：３０，下午 １３：００至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ２０１５年６月２９日１５：００至２０１５年６月３０日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１５年６月１９日（星期五）。

（三）现场会议召开地点：深圳市福田区金田路２０２８号皇岗商务中心皇庭Ｖ酒店２７层。

（四）召集人：公司第七届董事会。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：如同一股东分别持有上市公司Ａ、Ｂ股的，股东应当通过其持有的Ａ股股东账户与Ｂ股股东账户分别投票。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、有权出席股东大会的股东：截止２０１５年６月１９日下午１５：００点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

１、审议《２０１４年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１４年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１４年度报告及其摘要》；

４、审议《２０１４年经审计财务报告》；

５、审议《２０１４年度财务决算报告》；

６、审议《２０１４年度利润分配预案》；

７、审议《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》 。

以上议案已经公司第七届董事会２０１５年第三次会议及第七届监事会２０１５年第一次会议审议通过，具体内容详见２０１５年３月３１日刊登于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法

１、登记方式：现场方式办理登记手续（股东可用传真方式登记）。

２、登记时间：２０１５年６月２６日、６月２９日，上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００。

３、登记地点：深圳市福田区金田路２０２８号皇岗商务中心六层。

４、出席会议行使表决人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东应持本人身份证及股东账户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１５年６月３０日上午 ９：３０至 １１：３０，下午 １３：００至 １５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６００５６；投票简称：国商投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

２、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次有效投票为准；

４、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

５、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本次股东大会通知规定的，按照弃权计算。

六、其他

１、会议联系方式：

联系部门：公司证券法律部；

联系人：吴小霜、王舒；

联系电话：０７５５－８２５３５５６５、０７５５－２２６６９１４３；传真：０７５５－８２５６６５７３；

联系地址：深圳市福田区金田路２０２８号皇岗商务中心六层；邮政编码：５１８１００。

２、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

１、深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会２０１５年第五次临时会议决议。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

董 事 会

二○一五年六月十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市国际企业股份有限公司二○一四年度股东大会。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

附注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：