证券时报多媒体数字报

股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-060

南华生物医药股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次临时会议通知于2015年6月7日以邮件和短信方式送达公司全体董事。会议于2015年6月9日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于调整公司内部部门的议案

会议同意公司内部部门调整为：市场发展部、产业及研发部、战略规划部、IT传媒部、董事会办公室、财务管理部、人力资源部、综合管理部。

本议案表决结果为：7票赞成，0票弃权，0票反对。

2、关于授权签署《干细胞与组织工程技术产业化项目合作合同书》并参与土地竞拍的议案

会议同意公司与株洲金城投资控股集团有限公司（甲方）、株洲金山科技工业园管理委员会（鉴证方）签署三方协议《干细胞与组织工程技术产业化项目合作合同书》，以根据公司2015年1月29日公告披露的《2015年度非公开发行股票预案》中关于建设“干细胞和免疫细胞储存库项目”的需要，取得位于株洲市荷塘区金山新城金精路以南、金龙路以北，金塘大道以东、金乐路以西地块范围内工业用地。

董事会授权公司管理层与上述甲方和鉴证方签署《干细胞与组织工程技术产业化项目合作合同书》，授权公司（或公司子公司）参与上述地块竞拍、办理该宗地块竞拍过程中的相关文件和各项事宜。

本议案表决结果为：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、关于申请银行综合授信的议案

《关于申请银行综合授信的议案的公告》详见巨潮资讯网。

此议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果为：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、关于受让股权的议案

《关于受让股权的公告》详见巨潮资讯网。

此议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果为：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、关于提议召开2014年年度股东大会的议案

《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

本议案表决结果为：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

公司第九届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

董 事 会

2015年6月9日

股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-061

南华生物医药股份有限公司

关于申请银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2015年6月9日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》，具体情况如下：

为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向各相关银行申请合计不超过5亿元综合授信，具体授信额度以公司与各相关银行签订的协议为准。在不超过综合授信额度的前提下授权公司经营层全权办理上述综合授信额度内的各项融资业务。

本综合授信额度及授权自本议案通过之日起十二个月内有效。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

董 事 会

2015年6月9日

股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-062

南华生物医药股份有限公司

关于受让股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）拟以人民币零元的价格受让湖南源品投资发展有限公司全资持有的南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司（以下称“临床转化研究中心”）全部股权，授权公司管理层签署相关的交易协议、文件，办理相关手续。

公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了上述受让股权的议案,尚需提交公司股东大会审议。

本次受让股权不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、名称：南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：长沙市天心区芙蓉中路二段200号体育公寓4栋16楼

4、法定代表人：陈鲁南

5、注册资本：5,000万元人民币

6、注册号：430000000113145

7、经营范围：干细胞生物医学领域的基础和应用研究，干细胞为基础的再生医学的科研和技术研发；生物试剂、生物医疗器械、生物食品、保健品、基因技术、蛋白技术的研发。

8、股东：湖南源品投资发展有限公司（为临床转化研究中心的唯一股东）。

临床转化研究中心自2014年9月设立至今，原股东尚未缴付其注册资本金，未开展任何业务，尚无营业收入。

三、交易对方的基本情况

1、名称：湖南源品投资发展有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：长沙县星沙镇开元路与星沙大道交汇西南角星沙商业乐园D栋三楼

4、法定代表人：胡波

5、注册资本：10,100万人民币

6、注册号：430121000036244

7、经营范围：投资中医药产业、健康产业；投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）。（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）

湖南源品投资发展有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

四、股权转让协议的主要内容

湖南源品投资发展有限公司保证临床转化研究中心没有任何债权、债务以及担保、质押、抵押等或有负债，同意将其持有的临床转化研究中心全部股权以人民币零元的价格转让给本公司；本公司同意受让上述股权。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

无。

六、本次受让股权的目的和对公司的影响

由于业务发展需要，公司受让湖南源品投资发展有限公司独资持有的临床转化研究中心全部股权。本次受让股权，对公司当期的财务状况无影响。

七、本议案尚需提交股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第六次临时会议决议；

2、《股权转让协议》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

董 事 会

2015年6月9日

股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-063

南华生物医药股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2014年年度股东大会；

2、召集人：公司第九届董事会；

3、会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于提议召开2014年年度股东大会的议案》，本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；

4、召开时间：

1）现场会议召开时间：2015年6月30日下午14:50

2）网络投票时间：2015年6月29日-2015年6月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月30日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月29日下午15:00至2015年6月30日下午15:00中的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

1) 截止2015年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2) 因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

3) 公司董事、监事和高级管理人员；

4) 本公司聘请的律师。

7、召开地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室

二、会议审议事项

1、提案名称：

1）2014年度报告全文及摘要；

2）2014年度董事会工作报告；

3）2014年度监事会工作报告；

4）2014年度财务决算报告；

5）2014年度利润分配及公积金转增股本的预案；

6）关于申请银行综合授信的议案；

7）关于受让股权的议案。

2、提案披露情况：

上述提案内容详见公司于2015年1月29日、2015年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》、《第九届董事会第六次临时会议决议公告》等相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；

2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件二）和证券账户卡；

3) 委托代理人出席会议的，受托人请于2015年6月26日17:00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司证券事务与投资者关系管理部备查（会场正式报到时出具相关原件）；

4) 异地股东可用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2015年6月24-26日（9:00-11:30，13:30-17：00）；

3、登记地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼,邮编：410015

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关网络投票相关事宜具体说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

1）投票代码：360504

2）投票简称：南华投票

3）投票时间：2015年6月30日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

4）在投票当日，“南华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的提案总数。

5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

进行投票时买卖方向应选择“买入”。

在“委托价格”项下填报股东大会提案序号，1.00元代表提案1，2.00元代表提案2，依次类推。

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

股东对多项议案设置的“总提案”进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东大会提案对应“委托价格”一览表

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月29日下午15：00，结束时间为2015年6月30日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项提案，某一股东仅对其中一项或者几项提案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他提案，视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系方式：电话：0731-85196775；传真：0731-85196791；

2、会议费用：食宿交通费等由股东自理。

六、备查文件

第九届董事会第六次临时会议决议。

特此通知。

附件：授权委托书

南华生物医药股份有限公司

董 事 会

2015年6月9日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有限公司于2015年6月30日召开的公司2014年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权，行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

股东账户： 持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托人对下述提案表决如下：

委托人签字（法人股东加盖公章）:

受托人签字

委托日期:

股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-064

南华生物医药股份有限公司

诉讼事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司(原名湖南赛迪传媒投资股份有限公司、北京赛迪 传媒投资股份有限公司,以下简称“公司”) 于2015年6月9日收到北京市海淀区人民法院的《民事裁定书》。

北京市海淀区人民法院在审理公司与五矿二十三冶建设集团有限公司的工程承包合同纠纷一案[详情请见2015年3月30日发布的《关于公司收到法院传票和民事起诉状的公告》(公告编号:2015-040)]中，原告五矿二十三冶建设集团有限公司于2015年4月10日提出撤诉申请。

北京市海淀区人民法院认为：

“原告五矿二十三冶建设集团有限公司提出的撤诉申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：

准许五矿二十三冶建设集团有限公司撤回起诉。”

本诉讼的撤诉对公司2015年度损益无影响。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

董 事 会

2015年6月9日