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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海诺力智能科技有限公司

●投资金额：２０００万元（其中诺力股份出资１２００万元）

●特别风险提示： 智能仓储物流设备及系统的生产 、研发、销售，存在工艺技术成熟度的风险以及建设期较长和产业化过程中不能快速全面贯通的风险，若实施不顺利，短期内可能对公司业绩产生不利影响。

一、投资概述

１、浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资，与上海漠泽智能科技有限公司（以下简称“上海漠泽”）、自然人王东升共同投资设立上海诺力智能科技有限公司（以下简称“上海诺力”）。上海诺力注册资本拟定为２０００万元人民币，其中公司出资１２００万元人民币，占上海诺力注册资本的６０％；上海漠泽出资４００万元人民币，占上海诺力注册资本的２０％；王东升出资４００万元人民币，占上海诺力注册资本的２０％。

２、公司于２０１５年４月１７日召开第五届董事会第十二次会议，以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于投资设立控股子公司的议案》。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

３、本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。

二、其他投资主体介绍

１、公司名称：上海漠泽智能科技有限公司

注册资本：５００万元人民币

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：王景川

企业住所：上海市青浦区徐泾镇双联路１５８号２层Ｅ区２４１室

营业执照注册号：３１０１１８００３１３９４７６

经营范围：工业自动化设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，物流装备系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机器人专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、设备安装，销售工业机器人、通讯设备、仪器仪表、电子产品。

２、自然人姓名：王东升

身份证号码：２３０１０３１９７７１１１２５１５Ｘ

住所：广西全州县全州镇桂黄中路９７号

三、拟投资设立公司的基本情况

１、出资方式：自有资金

２、拟投资公司的基本情况

公司名称：上海诺力智能科技有限公司

经营范围：智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，智能仓储物流设备的生产、研发、销售及解决方案。（以工商登记核定的范围为准）

注册资本：２０００万元人民币

出资股东和出资方式：

备注：其余出资款项于上海诺力成立之日起３年内到位。

四、控股子公司注册进展情况

１、２０１５年６月２日，上海诺力获得了上海市工商行政管理局核发的“企业名称预先核准通知书”，文号为沪工商注名预核字第０１２０１５０６０２０３９７号。

２、２０１５年６月９日，三方签署了出资协议书。

五、上市公司的影响和可能存在的风险

（１）对上市公司的影响

发展智能化物流仓储设备是未来发展方向，也是大势所趋。此次公司设立控股子公司上海诺力智能科技有限公司，拟在智能化物流仓储设备方面进行规划和投资，有利于公司技术水平的提升和市场拓展。

（２）可能存在的风险

智能仓储物流设备及系统的生产、研发、销售，存在工艺技术成熟度的风险以及建设期较长和产业化过程中不能快速全面贯通的风险，若实施不顺利，短期内可能对公司业绩产生不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

１、浙江诺力机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

２、上海市工商行政管理局核发的“企业名称预先核准通知书”；

３、出资协议书。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司董事会

二〇一五年六月九日