证券时报多媒体数字报

  证券代码:600879 股票简称:航天电子 公告编号:临2015-022

  航天时代电子技术股份有限公司

  关于使用闲置募集资金暂时补充

  流动资金到期归还的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  航天时代电子技术股份有限公司（简称“公司”）于 2014年6 月 10日召开的董事会2014年第五次会议审议通过将闲置募集资金5亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月，使用截止日期为2015年6月10日。根据募集资金投资项目建设需要，公司分别于2015年1月28日、2015年3月5日和2015年3月31日共计使用自有资金1.9亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限届满之前，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为3.1亿元。

  2015年6月9日，公司已将上述3.1亿元用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。?

  特此公告。

  航天时代电子技术股份有限公司董事会

  2015年6月10日

  证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2015-023

  航天时代电子技术股份有限公司

  董事会2015年第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

  的有关规定；

  2、本次董事会于 2015 年 6 月 5 日向公司全体董事发出书面会议通知；

  3、本次董事会会议于 2015 年 6月 9日（星期二）以通讯表决方式召开；

  4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

  二、董事会会议审议情况

  会议以投票表决方式通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  截止2015年6月9日，公司2013年6月配股募集资金专户内余额为3.503亿元。为使公司利益最大化，根据中国证监会《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司董事会同意公司使用闲置募集资金3亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，使用截止日期为2016年6月9日。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保满足募投项目建设资金需求。

  具体内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  备查文件：

  1、公司董事会2015年第六次会议决议；

  2、公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

  航天时代电子技术股份有限公司董事会

  2015年6月10日

  证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2015-024

  航天时代电子技术股份有限公司

  监事会2015年第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

  2、本次监事会于 2015 年 6 月 5 日向公司全体监事发出书面会议通知；

  3、本次监事会会议于 2015 年 6月 9日（星期二）以通讯表决方式召开；

  4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事张建伟先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生均亲自参加了投票表决。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了意见，认为：公司使用闲置募集资金3亿元暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。监事会同意公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  三、备查文件

  航天时代电子技术股份有限公司监事会2015年第三次会议决议。

  特此公告。

  航天时代电子技术股份有限公司

  监事会

  2015年6 月10日

  证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2015-025

  航天时代电子技术股份有限公司

  关于使用闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”或“航天电子”）决定使用闲置募集资金3亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，使用截止日期为2016年6月9日。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]596号文）核准，公司于2013年向原股东配售股份228,496,253股，每股发行价格为人民币6.01元，募集资金总额为人民币1,373,262,480.53元，扣除发行费用合计人民24,782,135.71元后，募集资金净额共计人民币1,348,480,344.82元。上述资金于2013年6月4日全部到位后存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，并经北京中证天通会计师事务所有限公司验证，出具了中证天通[2013]审字第1-1185号《验资报告》。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  ■

  三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  公司董事会于2013年6月5日、2014年6月10日通过决议，分别使用闲置募集资金8亿元和5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限均不超过12个月。两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部按期归还至募集资金专户。

  截止2015年6月9日，公司2013年配股募集资金专户内余额为3.503亿元。在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，公司将继续使用闲置募集资金3亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，使用截止日期为2016年6月9日，预计一年可以节约财务费用约1300万元。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保满足募投项目建设资金需求。目前，公司尚有中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、航天科技财务有限责任公司授予的综合授信额度18亿元未予使用，足以能够保证募集资金安全。

  四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

  本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会2015年第六次会议审议通过。在审议该事项前公司独立董事发表了独立意见并同意将该事项提交公司董事会审议。

  公司监事会2015年第三会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案》并发表了专项意见。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见。

  本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。

  五、 专项意见说明

  公司独立董事就该事项发表如下独立意见：

  公司使用闲置募集资金3亿元用于暂时补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益，同意公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  公司监事会就该事项发表意见，认为：公司使用闲置募集资金3亿元暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。监事会同意公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，认为：航天电子前两次用于暂时补充流动资金的募集资金在到期日之前均已归还，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合有关法律法规及航天电子《公司章程》的规定；航天电子使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用之合理目的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益；本保荐机构对航天电子上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  特此公告。

  备查文件：

  1、 公司董事会2015年第六次会议决议；

  2、 公司监事会2015年第三次会议决议；

  3、 公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

  4、 保荐机构国泰君安证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见。

  航天时代电子技术股份有限公司董事会

  2015年6月10日