证券时报多媒体数字报

  证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2015-034

  江苏亚威机床股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年6月8日收到公司独立董事尤政先生递交的书面辞职报告。尤政先生因个人工作原因，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务，其后续也不会担任公司其他职务。

  尤政先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，尤政先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，尤政先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  尤政先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  江苏亚威机床股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月十日