证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2015年6月4日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于设立商业保理公司的请示》。

  公司拟出资3亿元人民币设立惠商商业保理有限公司（名称暂定，最终以工商注册为准，以下简称"保理公司"）,为公司产业链上下游合作伙伴提供高效率、低风险的融资及应收账款管理服务，有效解决客户的资金问题，提高公司产业链竞争力。保理公司注册资本为人民币3亿元，公司持有其100%股权。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年六月九日