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证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2015-026 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告 2015-06-10 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,对2015年6月4日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。 会议审议并通过了以下议案,形成如下决议: 审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于设立商业保理公司的请示》。 公司拟出资3亿元人民币设立惠商商业保理有限公司(名称暂定,最终以工商注册为准,以下简称"保理公司"),为公司产业链上下游合作伙伴提供高效率、低风险的融资及应收账款管理服务,有效解决客户的资金问题,提高公司产业链竞争力。保理公司注册资本为人民币3亿元,公司持有其100%股权。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二○一五年六月九日 本版导读:
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