证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决；

  3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开；

  4、本次会议审议的议案对中小投资者单独计票。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议：2015年6月9日14:30；

  （2）网络投票：2015年6月8日-2015年6月9日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月8日15:00至2015年6月9日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  4、召集人：公司董事会。

  5、股权登记日：2015年6月4日。

  6、主持人：公司董事长兼总经理黄立先生。

  7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共17名，代表有表决权的股份数426,829,467股，占公司股份总额的71.14%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计9名，代表公司股份7,462,267股，占公司股份总额的1.24%。具体如下：

  1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表9名，代表有表决权的股份数419,460,100股，占公司股份总额的69.91%；

  2、通过网络投票的股东8名，代表有表决权的股份7,369,367股，占公司股份总额的1.23%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京大成（武汉）律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  经股东大会审议，对以下议案做出表决：

  审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  表决结果：以426,829,467股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%，审议通过。

  其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份7,462,267股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

  股东大会同意公司将剩余超募资金50,835,616.44元含利息用于永久性补充流动资金（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准）。

  四、律师出具的法律意见

  北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字的2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  武汉高德红外股份有限公司董事会

  二○一五年六月十日