证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2015-38 新疆北新路桥集团股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况:
公司董事会于2015年5月22日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的公告》。
2、召开时间:
现场会议时间为:2015年6月9日(星期二)下午14:00
网络投票时间为:2015年6月8日至2015年6月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年6月8日下午15:00至2015年6月9日下午15:00。
3、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17楼会议室
4、召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人:新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
6、主持人:董事长张杰先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5名,其所持有效表决权的股份总数为250,974,940股,占公司有表决权总股份数的45.0319%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名,其所持有效表决权的股份总数为250,960,040股,占公司有表决权总股份数的45.0292%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共计2名,其所持有效表决权的股份总数为14,900股,占公司有表决权股份总数的0.0027%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于投资福建省南平市顺昌至邵武经营性高速公路建设项目的议案》;
关联股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司控股股
东,持有本公司股份数量为249,422,920 股,持股比例为44.7534%。在审议本议案时,已回避表决。
表决结果:同意1,537,620股,占出席会议所有股东所持股份的99.0722%;反对14,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.9278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意1,537,620股,占出席会议中小股东所持股份的99.0722%;反对14,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.9278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。
表决结果:同意250,960,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9943%;反对14,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师朱明、姜黎出席、见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定,合法、有效。
五、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》;
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
本版导读:
东兴证券股份有限公司 2014年度利润分配实施公告 | 2015-06-10 | |
嘉凯城集团股份有限公司 诉讼进展公告 | 2015-06-10 | |
新疆北新路桥集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议的公告 | 2015-06-10 | |
珠海中富实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 | 2015-06-10 | |
招商基金管理有限公司公告(系列) | 2015-06-10 |